आईकॉमटेक के सीईओ ने धोखाधड़ी के आरोपों को स्वीकार किया मोज़ेक एक्सचेंज सीएफटीसी जांच का सामना कर रहा है
Summary:
आईकॉमटेक के पूर्व सीईओ मार्को रुइज ओचोआ ने फर्म के भीतर एक पोंजी स्कीम के संबंध में वायर धोखाधड़ी की साजिश की बात स्वीकार की। अमेरिकी न्याय विभाग ने हवाला दिया कि निवेशकों को दैनिक रिटर्न का वादा किया गया था जो कभी साकार नहीं हुआ। मोज़ेक एक्सचेंज और इसके सीईओ शॉन माइकल के खिलाफ निवेशकों को 'वायदा, स्वैप और क्रिप्टोक्यूरेंसी में लीवरेज्ड स्पॉट ट्रांजैक्शन' के बारे में गुमराह करने के लिए भी आरोपों का उल्लेख किया गया था। दोनों मामले क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र की नियामकों की बढ़ती जांच को रेखांकित करते हैं।
27 सितंबर को, मार्को रुइज़ ओचोआ ने टेक फर्म, आईकॉमटेक के तहत चल रही पोंजी स्कीम के संबंध में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला न्यायालय में वायर धोखाधड़ी करने की साजिश रचने की बात स्वीकार की। ओचोआ ने 2018 में अपनी स्थापना से 2019 तक आईकॉमटेक में सीईओ का पद संभाला।
अमेरिकी न्याय विभाग ने खुलासा किया कि आईकॉमटेक ने निवेश उत्पादों पर दैनिक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया था, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन और ट्रेडिंग निगम होने का दावा करता था। कंपनी ने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वैश्विक स्तर पर असाधारण एक्सपोज़ और सांप्रदायिक सभाओं का प्रदर्शन किया। IcomTech ने अपना हस्ताक्षर टोकन भी बनाया, जिसका नाम Icom है।
ऐसे आरोप हैं कि कंपनी वास्तव में क्रिप्टो खनन में कभी शामिल नहीं हुई और निवेशक अपने खातों में परिलक्षित मुनाफे को वापस लेने में असमर्थ थे। 2019 के अंत तक फर्म विघटित हो गई। ओचोआ और आईकॉमटेक के अन्य शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ नवंबर में आरोप लगाए गए थे। ओचोआ को 20 साल तक की जेल हो सकती है। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने पुष्टि की कि दोषी याचिका धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए डिजिटल मुद्रा का शोषण करने वाले किसी भी व्यक्ति को हटाने के उनके दृढ़ संकल्प की पुष्टि करती है।
न्यूयॉर्क की दक्षिणी जिला अदालत के एक अन्य न्यायाधीश द्वारा एयरबिट क्लब पोंजी के सह-संस्थापक पाब्लो रोड्रिगेज को 12 साल कैद की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद ओचोआ की दोषी याचिका दायर की गई।
उसी दिन, यानी 27 सितंबर को, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने मोज़ेक एक्सचेंज लिमिटेड और उसके सीईओ शॉन माइकल के खिलाफ आरोपों की घोषणा की। कथित तौर पर, मोज़ेक एक्सचेंज ने निवेशकों को अपनी ओर से "वायदा, स्वैप और क्रिप्टोक्यूरेंसी में स्पॉट लेनदेन" करने की अनुमति देने के लिए मना लिया था। इन आरोपों के संबंध में सीएफटीसी आयुक्त क्रिस्टिन जॉनसन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार: फर्म बिटमेक्स और बिनेंस पर डिजिटल संपत्ति डेरिवेटिव का व्यापार करने में सक्षम थी, दो प्लेटफॉर्म जिन्हें सीएफटीसी ने पहले एफसीएम, एसईएफ या डीसीएम के रूप में पंजीकृत नहीं करने और एंटी-लॉन्ड्रिंग और नो-योर-कस्टमर कार्यवाही को अपनाने की उपेक्षा के लिए चार्ज किया था। जॉनसन ने जोर देकर कहा कि सीएफटीसी को इन अद्वितीय बाजार ढांचे के भीतर किसी भी कमी को दूर करने के लिए नियमों को लागू करना शुरू करना चाहिए।
Published At
9/27/2023 9:40:00 PM
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