Bitcoin su Tornado Cash: efficace strumento di riciclaggio di criptovalute per i criminali informatici, afferma CertiK
Summary:
La natura decentralizzata di Bitcoin viene sfruttata da attori malintenzionati per riciclare fondi rubati, con cambiamenti notati dal precedentemente favorito Tornado Cash ai mixer di Bitcoin dopo un maggiore controllo normativo, afferma la società di sicurezza blockchain, CertiK. Oltre 300 milioni di dollari rubati nei principali exploit del 2023 sono finiti per essere riciclati tramite Bitcoin. I mixer di Bitcoin, disperdendo i Bitcoin depositati su vari portafogli in proporzioni irregolari, complicano ulteriormente il tracciamento. CertiK prevede che questo cambiamento sarà più di una tendenza transitoria, sottolineando la necessità di contromisure più avanzate e di tracciamento dei fondi "sporchi" per combattere il crimine finanziario nello spazio crittografico.
Il framework decentralizzato di Bitcoin, oltre a liberare molti consentendo trasferimenti di asset senza rischi di censura, è diventato anche un paradiso per i giocatori malintenzionati che utilizzano la privacy intrinseca della rete per trasferire fondi rubati. Nel periodo precedente alle sanzioni imposte nel 2022 dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Tornado Cash era uno strumento popolare per gli hacker che riciclavano criptovalute rubate. Secondo i dati dell'OFAC, dal 2019 fino alle sanzioni sono stati ripuliti circa 7 miliardi di dollari in criptovalute utilizzando il mixer. Tuttavia, le informazioni rivelate dall'organizzazione di sicurezza blockchain CertiK indicano che nel 2023 si è verificato un cambiamento di tendenza. L'esame dei dati di CertiK mostra che oltre 300 milioni di dollari saccheggiati da 50 delle rapine più significative del 2023 sono finiti in Bitcoin, poiché i criminali hanno cercato strade alternative per trasferire i loro proventi illegali all'indomani dell'intensificazione dell'esame normativo di Tornado Cash.
I mixer di criptovalute, o protocolli che preservano la privacy delle transazioni crittografiche, svolgono la loro funzione mescolando fondi potenzialmente tracciabili con grandi quantità di fondi aggiuntivi per rendere anonimi i trasferimenti tra gli indirizzi dei portafogli. In un'intervista rilasciata a Cointelegraph, il capo dell'unità di risposta rapida di CertiK, Joe Green, ha dichiarato che, sebbene le funzionalità di decentralizzazione e privacy di Bitcoin consentano agli utenti legittimi, possono anche essere manipolate per scopi inappropriati. Ha aggiunto che l'ecosistema Bitcoin offre una serie di mixer per la privacy che si rivolgono sia agli utenti attenti alla privacy che a coloro che nutrono motivi illeciti.
La gravitazione verso i mixer di Bitcoin indica che i malintenzionati sono a caccia di alternative a Tornado Cash alla luce delle sanzioni normative. L'analisi di CertiK sottolinea che i mixer di Bitcoin come Sinbad, che sono anche nell'elenco delle sanzioni dell'OFAC, sono stati scelti come strumento dal famigerato gruppo di hacker di criptovalute, Lazarus, nel 2023.
Secondo CertiK, i mixer di Bitcoin utilizzano un metodo unico per mantenere l'anonimato delle transazioni. A differenza di mixer come Tornado Cash che oscurano la connessione tra mittente e destinatario, i mixer Bitcoin consentono agli utenti di depositare Bitcoin e disperderlo su vari portafogli in proporzioni irregolari, rendendo il monitoraggio più intricato.
Mentre Tornado Cash continua ad essere il mixer preferito per i crimini informatici su scala minore, incidenti degni di nota che coinvolgono somme di 50 milioni di dollari o superiori hanno iniziato a ricorrere a soluzioni di riciclaggio basate su Bitcoin. CertiK prevede che questo cambiamento potrebbe non essere solo una tendenza passeggera, ma potrebbe anche suggerire sfide che il panorama delle criptovalute potrebbe affrontare in futuro.
Man mano che i criminali informatici adattano in modo sofisticato i loro metodi di riciclaggio delle criptovalute, sorge un disperato bisogno di sviluppare misure antiterrorismo più flessibili contro il crimine finanziario informatico. Green suggerisce che la contromisura più potente potrebbe essere un ampio monitoraggio dei movimenti di fondi "sporchi" e la condivisione di queste informazioni con le parti pertinenti come gli exchange. Sostiene inoltre che è fondamentale che tutte le parti interessate rimangano consapevoli e informate sulle strategie adottate dai criminali, per assicurarsi di poterle contrastare efficacemente.
Published At
12/14/2023 3:49:43 PM
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