Bitcoin plutôt que Tornado Cash : un outil efficace de blanchiment de cryptomonnaies pour les cybercriminels, selon CertiK
Summary:
La nature décentralisée de Bitcoin est exploitée par des acteurs malveillants pour blanchir les fonds volés, avec des changements notés de Tornado Cash vers les mélangeurs de Bitcoin après une surveillance réglementaire accrue, a déclaré la société de sécurité blockchain, CertiK. Plus de 300 millions de dollars volés lors d’exploits majeurs de 2023 ont fini par être blanchis via Bitcoin. Les mélangeurs de bitcoins, en dispersant les bitcoins déposés sur divers portefeuilles dans des proportions inégales, compliquent encore le suivi. CertiK s’attend à ce que ce changement soit plus qu’une tendance transitoire, sous-jacente à la nécessité de contre-mesures plus avancées et de traçage des fonds « sales » pour lutter contre la criminalité financière dans l’espace cryptographique.
Le cadre décentralisé de Bitcoin, tout en libérant de nombreuses personnes en permettant des transferts d’actifs sans risque de censure, est également devenu un refuge pour les acteurs malveillants qui utilisent la confidentialité intrinsèque du réseau pour transférer des fonds volés. Au cours de la période précédant les sanctions imposées en 2022 par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis, Tornado Cash était un outil populaire pour les pirates informatiques blanchissant des cryptomonnaies volées. Selon les données de l’OFAC, environ 7 milliards de dollars d’actifs cryptographiques ont été nettoyés à l’aide du mélangeur de 2019 jusqu’aux sanctions. Cependant, les informations révélatrices de l’organisation de sécurité blockchain CertiK indiquent qu’un changement de tendance s’est produit en 2023. L’examen des données par CertiK montre que plus de 300 millions de dollars pillés lors de 50 des braquages les plus importants de 2023 se sont retrouvés dans Bitcoin, les criminels cherchant d’autres moyens de déplacer leurs produits illégaux à la suite de l’examen réglementaire accru de Tornado Cash.
Les mélangeurs de cryptomonnaies, ou protocoles qui préservent la confidentialité des transactions cryptographiques, remplissent leur fonction en mélangeant des fonds potentiellement traçables avec de grandes quantités de fonds supplémentaires pour rendre anonymes les transferts entre les adresses de portefeuille. Le chef de l’unité d’intervention rapide de CertiK, Joe Green, a déclaré dans une interview avec Cointelegraph que si les fonctionnalités de décentralisation et de confidentialité de Bitcoin donnent du pouvoir aux utilisateurs légaux, elles peuvent également être manipulées à des fins inappropriées. Il a ajouté que l’écosystème Bitcoin offre un éventail de mélangeurs de confidentialité qui s’adressent à la fois aux utilisateurs soucieux de leur vie privée et à ceux qui nourrissent des motifs illicites.
L’engouement pour les mélangeurs Bitcoin indique que les acteurs malveillants sont à la recherche d’alternatives à Tornado Cash à la lumière des sanctions réglementaires. L’analyse de CertiK souligne que les mélangeurs de bitcoins comme Sinbad, qui figurent également sur la liste des sanctions de l’OFAC, ont été choisis comme outil par le célèbre groupe de piratage cryptographique, Lazarus, en 2023.
Selon CertiK, les mélangeurs de bitcoins utilisent une méthode unique pour maintenir l’anonymat des transactions. Contrairement aux mélangeurs tels que Tornado Cash qui obscurcissent la connexion entre l’expéditeur et le destinataire, les mélangeurs Bitcoin permettent aux utilisateurs de déposer des bitcoins et de les disperser sur divers portefeuilles dans des proportions inégales, ce qui rend le suivi plus complexe.
Alors que Tornado Cash continue d’être le mélangeur préféré pour les cybercrimes à petite échelle, des incidents notables impliquant des sommes de 50 millions de dollars ou plus ont commencé à recourir à des solutions de blanchiment basées sur Bitcoin. CertiK s’attend à ce que ce changement ne soit pas seulement une tendance passagère, mais qu’il puisse également faire allusion aux défis auxquels le paysage crypto pourrait être confronté à l’avenir.
Alors que les cybercriminels adaptent de manière sophistiquée leurs méthodes de blanchiment de cryptomonnaies, un besoin urgent se fait sentir pour le développement de mesures antiterroristes plus flexibles contre la cybercriminalité financière. Green suggère que la contre-mesure la plus puissante pourrait être un suivi approfondi des mouvements de fonds « sales » et le partage de ces informations avec les parties concernées, comme les échanges. Il affirme également qu’il est crucial que toutes les parties prenantes restent conscientes et informées des stratégies adoptées par les criminels, afin de s’assurer qu’elles peuvent les contrer efficacement.
Published At
12/14/2023 3:49:43 PM
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