Bitcoin sobre Tornado Cash: una herramienta eficaz de lavado de criptomonedas para los ciberdelincuentes, dice CertiK
Summary:
La naturaleza descentralizada de Bitcoin está siendo explotada por actores maliciosos para lavar fondos robados, y se observan cambios de los mezcladores de Tornado Cash a Bitcoin, anteriormente favorecidos, que publican un mayor escrutinio regulatorio, dice la firma de seguridad blockchain, CertiK. Más de 300 millones de dólares robados en los principales exploits de 2023 terminaron siendo blanqueados a través de Bitcoin. Los mezcladores de Bitcoin, al dispersar el Bitcoin depositado en varias billeteras en proporciones desiguales, complican aún más el seguimiento. CertiK anticipa que este cambio será más que una tendencia transitoria, que subyace a la necesidad de contramedidas más avanzadas y el rastreo de fondos "sucios" para combatir los delitos financieros en el espacio de las criptomonedas.
El marco descentralizado de Bitcoin, si bien libera a muchos al permitir transferencias de activos sin riesgo de censura, también se ha convertido en un refugio para jugadores malévolos que utilizan la privacidad intrínseca de la red para transferir fondos robados. En el período anterior a las sanciones de 2022 impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Tornado Cash era una herramienta popular para los piratas informáticos que blanqueaban criptomonedas robadas. Según los datos de la OFAC, se habían limpiado aproximadamente USD 7 mil millones en criptoactivos utilizando el mezclador desde 2019 hasta las sanciones. Sin embargo, la información reveladora de la organización de seguridad blockchain CertiK indica que se produjo un cambio de tendencia en 2023. El examen de los datos por parte de CertiK muestra que más de USD 300 millones saqueados de 50 de los atracos más importantes de 2023 llegaron a Bitcoin, ya que los delincuentes buscaron vías alternativas para reubicar sus ganancias ilegales tras el mayor examen regulatorio de Tornado Cash.
Los mezcladores de criptomonedas, o protocolos que preservan la privacidad de las transacciones de criptomonedas, realizan su función combinando fondos potencialmente rastreables con grandes cantidades de fondos adicionales para hacer que las transferencias entre direcciones de billetera sean anónimas. El jefe de la unidad de respuesta rápida de CertiK, Joe Green, dijo en una entrevista con Cointelegraph que, si bien las funciones de descentralización y privacidad de Bitcoin empoderan a los usuarios legales, también pueden ser manipuladas con fines inapropiados. Añadió que el ecosistema de Bitcoin ofrece una serie de mezcladores de privacidad que se adaptan tanto a los usuarios preocupados por la privacidad como a los que albergan motivos ilícitos.
La gravitación hacia los mezcladores de Bitcoin indica que los malos actores están a la caza de alternativas a Tornado Cash a la luz de las sanciones regulatorias. El análisis de CertiK subraya que los mezcladores de Bitcoin como Simbad, que también están en la lista de sanciones de la OFAC, han sido elegidos como herramienta por el notorio grupo de piratería de criptomonedas, Lazarus, en 2023.
Según CertiK, los mezcladores de Bitcoin utilizan un método único para mantener el anonimato de las transacciones. A diferencia de los mezcladores como Tornado Cash, que oscurecen la conexión entre el remitente y el destinatario, los mezcladores de Bitcoin permiten a los usuarios depositar Bitcoin y dispersarlo en varias billeteras en proporciones desiguales, lo que hace que el seguimiento sea más intrincado.
Si bien Tornado Cash sigue siendo el mezclador preferido para delitos cibernéticos de menor escala, incidentes notables que involucran sumas de USD 50 millones o más han comenzado a recurrir a soluciones de lavado basadas en Bitcoin. CertiK anticipa que este cambio podría no ser simplemente una tendencia pasajera, sino que también podría insinuar los desafíos que el panorama de las criptomonedas puede enfrentar en el futuro.
A medida que los ciberdelincuentes adaptan sofisticadamente sus métodos de blanqueo de criptomonedas, surge una necesidad imperiosa de desarrollar medidas antiterroristas más flexibles contra los delitos financieros cibernéticos. Green sugiere que la contramedida más poderosa podría ser un seguimiento exhaustivo del movimiento de fondos "sucios" y compartir esta información con las partes pertinentes, como los exchanges. También postula que es crucial que todas las partes interesadas se mantengan conscientes e informadas sobre las estrategias adoptadas por los delincuentes, para garantizar que puedan contrarrestarlas de manera efectiva.
Published At
12/14/2023 3:49:43 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.