Bitcoin over Tornado Cash: أداة فعالة لغسل العملات المشفرة لمجرمي الإنترنت ، كما يقول CertiK
Summary:
يتم استغلال الطبيعة اللامركزية لبيتكوين من قبل الجهات الفاعلة الخبيثة لغسل الأموال المسروقة، مع التحولات التي لوحظت من تورنادو كاش المفضلة سابقا إلى خلاطات بيتكوين بعد زيادة التدقيق التنظيمي، كما تقول شركة أمن بلوكتشين، سيرتيك. انتهى الأمر بغسل أكثر من 300 مليون دولار مسروقة في عمليات استغلال كبيرة لعام 2023 عبر Bitcoin. خلاطات البيتكوين ، عن طريق توزيع البيتكوين المودعة على محافظ مختلفة بنسب متفاوتة ، تزيد من تعقيد التتبع. تتوقع CertiK أن يكون هذا التحول أكثر من مجرد اتجاه انتقالي ، مما يؤكد الحاجة إلى تدابير مضادة أكثر تقدما وتتبع الأموال "القذرة" لمكافحة الجرائم المالية في مجال التشفير.
كما أصبح إطار عمل بيتكوين اللامركزي، الذي يحرر الكثيرين من خلال تمكين عمليات نقل الأصول دون مخاطر الرقابة، ملاذا للاعبين الحاقدين الذين يستخدمون الخصوصية الجوهرية للشبكة لتحويل الأموال المسروقة. في الفترة التي سبقت عقوبات عام 2022 التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ، كان Tornado Cash أداة شائعة للمتسللين الذين يغسلون العملات المشفرة المسروقة. وفقا لبيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، تم تنظيف ما يقرب من 7 مليارات دولار من أصول التشفير باستخدام الخلاط من عام 2019 حتى العقوبات. ومع ذلك ، يشير الكشف عن المعلومات من منظمة أمان blockchain CertiK إلى حدوث تحول في الاتجاه في عام 2023. يظهر فحص البيانات بواسطة CertiK أن أكثر من 300 مليون دولار نهبت من 50 من أهم عمليات السطو لعام 2023 وجدت طريقها إلى Bitcoin ، حيث بحث المجرمون عن طرق بديلة لنقل عائداتهم غير القانونية في أعقاب الفحص التنظيمي المتزايد ل Tornado Cash.
تؤدي خلاطات العملات المشفرة ، أو البروتوكولات التي تحافظ على خصوصية معاملات التشفير ، وظيفتها عن طريق مزج الأموال التي يمكن تتبعها مع مبالغ كبيرة من الأموال الإضافية لجعل التحويلات بين عناوين المحفظة مجهولة. وقال رئيس وحدة الاستجابة السريعة في CertiK، جو غرين، في مقابلة مع كوينتيليغراف إنه في حين أن ميزات اللامركزية والخصوصية في بيتكوين تمكن المستخدمين الشرعيين، إلا أنه يمكن التلاعب بها أيضا لأغراض غير مناسبة. وأضاف أن نظام بيتكوين البيئي يقدم مجموعة من خلاطات الخصوصية التي تلبي احتياجات كل من المستخدمين المهتمين بالخصوصية وأولئك الذين لديهم دوافع غير مشروعة.
يشير الانجذاب نحو خلاطات البيتكوين إلى أن الجهات الفاعلة السيئة تبحث عن بدائل ل Tornado Cash في ضوء العقوبات التنظيمية. يؤكد التحليل الذي أجرته CertiK أن خلاطات البيتكوين مثل سندباد ، والتي هي أيضا على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، قد تم اختيارها كأداة من قبل مجموعة قرصنة العملات المشفرة سيئة السمعة ، لازاروس ، في عام 2023.
وفقا ل CertiK ، تستخدم خلاطات Bitcoin طريقة فريدة للحفاظ على إخفاء هوية المعاملات. على عكس الخلاطات مثل Tornado Cash التي تحجب الاتصال بين المرسل والمستلم ، تمكن خلاطات Bitcoin المستخدمين من إيداع Bitcoin وتفريقها على محافظ مختلفة بنسب متفاوتة ، مما يجعل التتبع أكثر تعقيدا.
في حين أن Tornado Cash لا يزال الخلاط المفضل للجرائم الإلكترونية الصغيرة ، بدأت الحوادث البارزة التي تنطوي على مبالغ قدرها 50 مليون دولار أو أعلى في اللجوء إلى حلول غسيل الأموال القائمة على Bitcoin. من المتوقع من قبل CertiK أن هذا التحول قد لا يكون مجرد اتجاه عابر ولكن يمكن أن يلمح أيضا إلى التحديات التي قد يواجهها مشهد التشفير في المستقبل.
نظرا لأن مجرمي الإنترنت يتكيفون بشكل متطور مع أساليب غسيل العملات المشفرة الخاصة بهم ، تنشأ حاجة ماسة لتطوير تدابير أكثر مرونة لمكافحة الإرهاب ضد الجرائم المالية السيبرانية. يقترح جرين أن أقوى إجراء مضاد يمكن أن يكون التتبع المكثف لحركة الأموال "القذرة" ومشاركة هذه المعلومات مع الأطراف ذات الصلة مثل البورصات. كما يفترض أنه من الأهمية بمكان أن يظل جميع أصحاب المصلحة على دراية واطلاع بالاستراتيجيات التي يعتمدها المجرمون ، لضمان قدرتهم على مواجهتها بشكل فعال.
Published At
12/14/2023 3:49:43 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.