Binance.US 在美国证券交易委员会的持续审查下，资产和用户群在法律压力下暴跌
Summary:
美国证券交易委员会（SEC）继续调查涉嫌滥用客户资产的 Binance.US。没有发现任何不当行为的证据，但调查仍在继续，导致资产下降 90%，用户群减半。币安及其创始人最近承认违反了美国反洗钱法。正在等待法院裁决，允许币安创始人CZ暂时离开美国，等待2月份的判决。
据《华尔街日报》 11 月 27 日报道，美国证券交易委员会 （SEC） 继续调查 Binance.US 是否有能力以类似于 FTX 的方式操纵客户资金。
今年6月，币安及其美国同行 Binance.US 被美国证券交易委员会起诉，涉嫌出售未注册证券，并进一步指控其欺诈、隐瞒基本信息和无视法律协议。其中值得注意的是涉嫌滥用客户资金，包括涉嫌未经授权向瑞士企业Sigma Chain转账，据称该企业由币安创始人赵管理。
在11月27日的法庭听证会上，代表 Binance.US 的律师反对美国证券交易委员会无法提供滥用资金的确凿证据，并敦促美国地方法官齐亚·法鲁基（Zia Faruqui）考虑停止调查。Binance.US 的律师马修·拉罗什（Matthew Laroche）提到，自提起诉讼以来，法律费用飙升，Binance.US 遭受了巨大的损失，资产下降了近90%，用户数量减少了一半。
与此同时，币安和CZ承认违反了美国反洗钱法，导致上周与美国司法部、财政部和商品期货交易委员会（CFTC）达成了43亿美元的和解协议。然而，该诉讼没有纳入美国证券交易委员会在6月份对加密货币交易所提出的任何与欺诈有关的指控。
在主审此案时，法鲁基法官指出，认罪使得 Binance.US 和CZ参与不当处理客户资金的可能性降低。法官呼吁 Binance.US 和美国证券交易委员会寻求解决方案，并在12月15日之前提供最新情况。
与此同时，CZ目前正在等待法院对他能否短暂离开美国的裁决，直到暂定于2月的判决日期前两周。目前，他被拒绝前往阿联酋，他主要居住在那里，直到法院审查美国政府提交的请求。
根据联邦量刑指南，CZ可能会被判处长达18个月的监禁，这表明美国执法机构打击与加密货币有关的犯罪活动的力度越来越大。
Published At
11/27/2023 11:31:57 PM
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