Binance.US sotto il continuo controllo della SEC, gli asset e la base di utenti crollano a causa delle pressioni legali
Summary:
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti continua a indagare Binance.US sul presunto uso improprio degli asset dei clienti. Non sono state trovate prove di illeciti, eppure l'indagine continua, causando un calo del 90% degli asset e un dimezzamento della base di utenti. Binance e il suo fondatore si sono recentemente dichiarati colpevoli di trasgressioni alle leggi antiriciclaggio statunitensi. Si attende una decisione del tribunale per consentire al fondatore di Binance, CZ, di lasciare temporaneamente gli Stati Uniti in attesa della sua condanna a febbraio.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti continua le sue indagini per verificare se Binance.US avesse la capacità di manipolare i fondi dei clienti, in modo simile a FTX, secondo un rapporto del Wall Street Journal del 27 novembre.
A giugno, Binance e la sua controparte americana, Binance.US sono state citate in giudizio dalla SEC con l'accusa di aver venduto titoli non registrati, con ulteriori accuse di frode, occultamento di informazioni essenziali e inosservanza del protocollo legale. Tra le accuse spicca il presunto uso improprio dei fondi dei clienti, compresi i presunti trasferimenti non autorizzati all'impresa svizzera Sigma Chain, che si dice sia sotto la gestione di Zhao, il fondatore di Binance.
Durante un'udienza in tribunale il 27 novembre, gli avvocati che rappresentano Binance.US hanno contestato l'incapacità della SEC di presentare prove conclusive dell'uso improprio dei fondi e hanno esortato il giudice magistrato degli Stati Uniti Zia Faruqui a prendere in considerazione la possibilità di interrompere l'indagine. Matthew Laroche, un avvocato di Binance.US, ha affermato che le spese legali sono salite alle stelle e Binance.US ha subito perdite sostanziali, con un calo di quasi il 90% delle attività e la metà del numero di utenti da quando è stata intentata la causa.
Nel frattempo, Binance insieme a CZ ha ammesso di aver violato le leggi antiriciclaggio statunitensi, ottenendo un accordo di 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il Tesoro e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) proprio la scorsa settimana. Tuttavia, la causa non ha incorporato nessuna delle accuse relative alla frode presentate dalla SEC contro l'exchange di criptovalute a giugno.
Presiedendo il caso, il giudice Faruqui ha evidenziato che le dichiarazioni di colpevolezza rendevano meno probabile che Binance.US e CZ fossero coinvolti nella cattiva gestione dei fondi dei clienti. Il giudice ha chiesto a Binance.US e alla SEC di cercare una risoluzione e fornire un aggiornamento entro il 15 dicembre.
Parallelamente, CZ è attualmente in attesa della decisione di un tribunale in merito alla sua capacità di lasciare brevemente gli Stati Uniti fino a due settimane prima della data della sentenza, provvisoriamente prevista per febbraio. Attualmente, gli è stato negato il permesso di recarsi negli Emirati Arabi Uniti, dove risiede principalmente fino a quando un tribunale non esaminerà una richiesta presentata dal governo degli Stati Uniti.
CZ potrebbe potenzialmente scontare fino a 18 mesi di carcere secondo le linee guida federali sulle condanne, indicando una crescente intensità delle forze dell'ordine statunitensi verso la lotta alle attività criminali legate alle criptovalute.
Published At
11/27/2023 11:31:57 PM
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