Binance.US sous la surveillance continue de la SEC, les actifs et la base d’utilisateurs s’effondrent sous la pression juridique
Summary:
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis continue d’enquêter sur Binance.US d’utilisation abusive présumée des actifs des clients. Aucune preuve d’actes répréhensibles n’a été trouvée, mais l’enquête se poursuit, entraînant une baisse de 90 % des actifs et une réduction de moitié de la base d’utilisateurs. Binance et son fondateur ont récemment plaidé coupable de transgression des lois américaines contre le blanchiment d’argent. Une décision de justice est attendue pour permettre au fondateur de Binance, CZ, de quitter temporairement les États-Unis en attendant sa condamnation en février.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis poursuit son enquête pour déterminer si Binance.US avait la capacité de manipuler les fonds des clients, d’une manière similaire à FTX, selon un rapport du Wall Street Journal du 27 novembre.
En juin, Binance et son homologue américain, Binance.US ont été poursuivis par la SEC pour avoir vendu des titres non enregistrés, avec d’autres allégations de fraude, de dissimulation d’informations essentielles et de non-respect du protocole légal. Parmi les chefs d’accusation, il convient de noter l’utilisation abusive présumée des fonds des clients, y compris des transferts non autorisés présumés à l’entreprise suisse Sigma Chain, qui serait sous la direction de Zhao, le fondateur de Binance.
Lors d’une audience le 27 novembre, les avocats représentant Binance.US ont plaidé contre l’incapacité de la SEC à présenter des preuves concluantes de l’utilisation abusive des fonds et ont exhorté le juge Zia Faruqui à envisager de mettre fin à l’enquête. Matthew Laroche, un avocat de Binance.US, a mentionné que les frais juridiques avaient grimpé en flèche et que Binance.US avait subi des pertes substantielles, avec une baisse de près de 90% des actifs et la moitié du nombre d’utilisateurs depuis le dépôt de la plainte.
Pendant ce temps, Binance et CZ ont concédé des transgressions aux lois américaines contre le blanchiment d’argent, ce qui a abouti à un règlement de 4,3 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice, le Trésor et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) la semaine dernière. Cependant, le procès n’a incorporé aucune des accusations de fraude présentées par la SEC contre l’échange de crypto-monnaie en juin.
Présidant l’affaire, le juge Faruqui a conclu que les plaidoyers de culpabilité rendaient moins probable l’implication de Binance.US et de CZ dans la mauvaise gestion des fonds des clients. Le juge a demandé à Binance.US et à la SEC de rechercher une résolution et de fournir une mise à jour d’ici le 15 décembre.
En parallèle, CZ attend actuellement la décision d’un tribunal concernant sa capacité à quitter brièvement les États-Unis jusqu’à deux semaines avant la date prévue pour le prononcé de sa peine, prévue pour février. À l’heure actuelle, il n’a pas été autorisé à se rendre aux Émirats arabes unis, où il réside principalement, jusqu’à ce qu’un tribunal examine une demande soumise par le gouvernement américain.
CZ pourrait potentiellement purger jusqu’à 18 mois de prison conformément aux directives fédérales en matière de détermination de la peine, ce qui indique une intensité croissante des organismes d’application de la loi américains dans la lutte contre les activités criminelles liées à la crypto-monnaie.
Published At
11/27/2023 11:31:57 PM
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