Binance.US bajo el escrutinio continuo de la SEC, los activos y la base de usuarios se desploman en medio de la presión legal
Summary:
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) continúa investigando a Binance.US por presunto uso indebido de los activos de los clientes. No se han encontrado pruebas de irregularidades, pero la investigación continúa, lo que ha provocado una caída del 90% en los activos y una reducción a la mitad de la base de usuarios. Binance y su fundador se han declarado culpables recientemente de transgresiones contra las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Se espera una decisión judicial que permita al fundador de Binance, CZ, abandonar temporalmente Estados Unidos a la espera de su sentencia en febrero.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) continúa sus investigaciones sobre si Binance.US tenía la capacidad de manipular los fondos de los clientes, de una manera similar a FTX, según un informe del Wall Street Journal del 27 de noviembre.
En junio, Binance y su homólogo estadounidense, Binance.US, fueron demandados por la SEC bajo sospecha de vender valores no registrados, con nuevas acusaciones de fraude, ocultación de información esencial e incumplimiento del protocolo legal. Entre los cargos cabe destacar el presunto uso indebido de los fondos de los clientes, incluidas las supuestas transferencias no autorizadas a la empresa suiza Sigma Chain, que se dice que está bajo la gestión de Zhao, el fundador de Binance.
Durante una audiencia judicial el 27 de noviembre, los abogados que representan a Binance.US argumentaron en contra de la incapacidad de la SEC para presentar pruebas concluyentes del uso indebido de fondos e instaron a la jueza magistrada de EE. UU. Zia Faruqui a contemplar la posibilidad de detener la investigación. Matthew Laroche, abogado de Binance.US, mencionó que los costos legales se habían disparado y Binance.US habían sufrido pérdidas sustanciales, con una disminución de casi el 90% en los activos y la mitad del número de usuarios desde que se presentó la demanda.
Mientras tanto, Binance, junto con CZ, admitió transgresiones contra las leyes contra el lavado de dinero de EE. UU., lo que resultó en un acuerdo de USD 4.3 mil millones con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. la semana pasada. Sin embargo, la demanda no incorporó ninguno de los cargos relacionados con el fraude presentados por la SEC contra el exchange de criptomonedas en junio.
Al presidir el caso, el juez Faruqui señaló que las declaraciones de culpabilidad hacían menos probable que Binance.US y CZ estuvieran involucrados en el mal manejo de los fondos de los clientes. El juez ha pedido a Binance.US y a la SEC que busquen una resolución y proporcionen una actualización antes del 15 de diciembre.
Paralelamente, CZ está actualmente a la espera de la decisión de un tribunal con respecto a su capacidad para salir brevemente de los EE. UU. hasta dos semanas antes de la fecha de su sentencia, programada tentativamente para febrero. Actualmente, se le ha negado el permiso para viajar a los Emiratos Árabes Unidos, donde reside principalmente hasta que un tribunal revise una solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos.
CZ podría cumplir hasta 18 meses de prisión según las pautas federales de sentencia, lo que indica una creciente intensidad de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. hacia la lucha contra las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
Published At
11/27/2023 11:31:57 PM
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