Binance.US Sürekli SEC İncelemesi Altında, Varlıklar ve Kullanıcı Tabanı Yasal Baskı Altında Düşüyor
Summary:
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), müşteri varlıklarının kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili Binance.US soruşturmaya devam ediyor. Görevi kötüye kullandığına dair herhangi bir kanıt bulunamadı, ancak soruşturma devam ediyor ve varlıklarda %90'lık bir düşüşe ve kullanıcı tabanının yarıya inmesine neden oluyor. Binance ve kurucusu, kısa süre önce ABD'nin kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Binance'in kurucusu CZ'nin Şubat ayındaki cezasına kadar geçici olarak ABD'den ayrılmasına izin verecek bir mahkeme kararı bekleniyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Wall Street Journal'ın 27 Kasım tarihli bir raporuna göre, Binance.US'in FTX'e benzer bir şekilde müşteri fonlarını manipüle etme kapasitesine sahip olup olmadığına ilişkin soruşturmalarına devam ediyor.
Haziran ayında, Binance ve Amerikalı muadili Binance.US, SEC tarafından kayıt dışı menkul kıymetler satma şüphesiyle dava edildi ve daha fazla dolandırıcılık, temel bilgilerin gizlenmesi ve yasal protokolün göz ardı edilmesi iddialarıyla dava edildi. Suçlamalar arasında, Binance'in kurucusu Zhao'nun yönetimi altında olduğu söylenen İsviçreli işletme Sigma Chain'e yetkisiz transferler de dahil olmak üzere müşteri fonlarının kötüye kullanıldığı iddiası dikkat çekiciydi.
27 Kasım'daki bir duruşmada, Binance.US'i temsil eden avukatlar, SEC'in fonların kötüye kullanıldığına dair kesin kanıt sunamamasına karşı çıktılar ve ABD Sulh Hakimi Zia Faruqui'yi soruşturmayı durdurmayı düşünmeye çağırdılar. Binance.US'in avukatı Matthew Laroche, davanın açılmasından bu yana yasal maliyetlerin hızla arttığını ve Binance.US varlıklarda yaklaşık %90 düşüş ve kullanıcı sayısının yarısı kadar düşüşle önemli kayıplara uğradığını belirtti.
Bu arada Binance, CZ ile birlikte ABD kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini kabul etti ve geçen hafta ABD Adalet Bakanlığı, Hazine ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile $4,3 milyar anlaşmaya varıldı. Ancak dava, SEC tarafından haziran ayında kripto para borsasına karşı sunulan dolandırıcılıkla ilgili suçlamaların hiçbirini içermiyordu.
Davaya başkanlık eden Yargıç Faruqui, suç duyurularının Binance.US ve CZ'nin müşteri fonlarının yanlış kullanılmasına karışma olasılığını azalttığını ortaya çıkardı. Yargıç, Binance.US ve SEC'i 15 Aralık'a kadar bir çözüm aramaya ve bir güncelleme sağlamaya çağırdı.
Buna paralel olarak, CZ şu anda bir mahkemenin, geçici olarak Şubat ayında yapılması planlanan ceza tarihinden iki hafta öncesine kadar ABD'yi kısa bir süreliğine terk etme kabiliyetine ilişkin kararını bekliyor. Şu anda, bir mahkeme ABD hükümeti tarafından sunulan bir talebi inceleyene kadar öncelikle ikamet ettiği BAE'ye seyahat etmesine izin verilmedi.
CZ, federal ceza yönergelerine göre potansiyel olarak 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir ve bu da ABD icra kurumlarının kripto para birimiyle ilgili suç faaliyetleriyle mücadeleye yönelik yoğunluğunun arttığını gösterir.
Published At
11/27/2023 11:31:57 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.