Binance.US Под постоянным контролем SEC активы и пользовательская база резко падают из-за юридического давления
Summary:
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает расследование Binance.US в связи с предполагаемым неправомерным использованием активов клиентов. Никаких доказательств правонарушений обнаружено не было, но расследование продолжается, что привело к падению активов на 90% и сокращению пользовательской базы вдвое. Binance и ее основатель недавно признали себя виновными в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег. Ожидается решение суда, позволяющее основателю Binance CZ временно покинуть США до вынесения приговора в феврале.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает расследование того, имела ли Binance.US возможность манипулировать средствами клиентов, подобно FTX, согласно отчету Wall Street Journal от 27 ноября.
В июне SEC подала в суд на Binance и ее американского аналога Binance.US по подозрению в продаже незарегистрированных ценных бумаг, а также в мошенничестве, сокрытии важной информации и пренебрежении юридическим протоколом. Среди обвинений следует отметить предполагаемое неправомерное использование средств клиентов, в том числе предполагаемые несанкционированные переводы швейцарскому предприятию Sigma Chain, которое, как утверждается, находится под управлением Чжао, основателя Binance.
Во время судебного заседания 27 ноября адвокаты, представляющие Binance.US, выступили против неспособности SEC представить убедительные доказательства нецелевого использования средств и призвали мирового судью США Зию Фаруки рассмотреть вопрос о прекращении расследования. Мэтью Ларош, адвокат Binance.US, отметил, что судебные издержки резко возросли, и Binance.US понесла значительные убытки, с почти 90-процентным сокращением активов и вдвое меньшим количеством пользователей с момента подачи иска.
Между тем, Binance вместе с CZ признали нарушения законов США о борьбе с отмыванием денег, что привело к урегулированию на сумму 4,3 миллиарда долларов с Министерством юстиции США, Казначейством и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) только на прошлой неделе. Однако иск не включал в себя ни одного из обвинений, связанных с мошенничеством, выдвинутых SEC против криптовалютной биржи в июне.
Председательствуя по делу, судья Фаруки пришел к выводу, что признание вины снижает вероятность того, что Binance.US и CZ были причастны к ненадлежащему обращению со средствами клиентов. Судья призвал Binance.US и SEC найти решение и предоставить обновленную информацию до 15 декабря.
В то же время, CZ в настоящее время ожидает решения суда относительно его возможности ненадолго покинуть США за две недели до даты вынесения приговора, предварительно назначенной на февраль. В настоящее время ему отказано в разрешении на въезд в ОАЭ, где он в основном проживает, до тех пор, пока суд не рассмотрит запрос, поданный правительством США.
CZ потенциально может отбыть до 18 месяцев в тюрьме в соответствии с федеральными руководящими принципами вынесения приговоров, что указывает на растущую интенсивность правоохранительных органов США в борьбе с преступной деятельностью, связанной с криптовалютой.
Published At
11/27/2023 11:31:57 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.