Binance.US تخضع للتدقيق المستمر من هيئة الأوراق المالية والبورصات ، والأصول وقاعدة المستخدمين تتراجع وسط ضغوط قانونية
Summary:
تواصل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التحقيق في Binance.US بشأن إساءة الاستخدام المزعومة لأصول العملاء. لم يتم العثور على أي دليل على ارتكاب مخالفات ، ومع ذلك يستمر التحقيق ، مما تسبب في انخفاض بنسبة 90٪ في الأصول وخفض قاعدة المستخدمين إلى النصف. اعترفت Binance ومؤسسها مؤخرا بالذنب في التجاوزات ضد قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. ينتظر قرار المحكمة للسماح لمؤسس Binance CZ بمغادرة الولايات المتحدة مؤقتا في انتظار الحكم عليه في فبراير.
تواصل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقيقاتها في ما إذا كان Binance.US لديه القدرة على التلاعب بأموال العملاء ، بطريقة تشبه FTX ، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال في 27 نوفمبر.
في يونيو ، تمت مقاضاة Binance ونظيرتها الأمريكية ، Binance.US من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات للاشتباه في بيع أوراق مالية غير مسجلة ، مع مزيد من مزاعم الاحتيال وإخفاء المعلومات الأساسية وتجاهل البروتوكول القانوني. وتجدر الإشارة إلى أن من بين التهم إساءة الاستخدام المزعومة لأموال العملاء ، بما في ذلك التحويلات غير المصرح بها المزعومة إلى شركة Sigma Chain السويسرية التي يقال إنها تحت إدارة Zhao ، مؤسس Binance.
وخلال جلسة استماع في المحكمة في 27 نوفمبر تشرين الثاني جادل محامون يمثلون Binance.US ضد عجز هيئة الأوراق المالية والبورصات عن تقديم أدلة قاطعة على إساءة استخدام الأموال وحثوا القاضي الأمريكي ضياء فاروقي على التفكير في وقف التحقيق. ذكر ماثيو لاروش ، محامي Binance.US ، أن التكاليف القانونية قد ارتفعت بشكل كبير ، وتحملت Binance.US خسائر كبيرة ، مع انخفاض بنسبة 90٪ تقريبا في الأصول ونصف عدد المستخدمين منذ رفع الدعوى.
وفي الوقت نفسه ، اعترفت Binance جنبا إلى جنب مع CZ بتجاوزات ضد قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية ، مما أدى إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية والخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأسبوع الماضي فقط. ومع ذلك ، لم تتضمن الدعوى أيا من التهم المتعلقة بالاحتيال التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد بورصة العملات المشفرة في يونيو.
ولدى ترؤسه القضية، استنتج القاضي فاروقي أن الإقرار بالذنب جعل من غير المرجح أن يكون Binance.US وتشيكوسلوفاكيا متورطين في سوء إدارة أموال العملاء. دعا القاضي Binance.US ولجنة الأوراق المالية والبورصات إلى البحث عن حل وتقديم تحديث بحلول 15 ديسمبر.
في موازاة ذلك ، ينتظر تشيكوسلوفاكيا حاليا قرار المحكمة بشأن قدرته على مغادرة الولايات المتحدة لفترة وجيزة حتى أسبوعين قبل تاريخ الحكم عليه ، المقرر مبدئيا في فبراير. وفي الوقت الحالي، تم رفض السماح له بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يقيم بشكل أساسي حتى تنظر المحكمة في طلب قدمته الحكومة الأمريكية.
من المحتمل أن تقضي تشيكوسلوفاكيا ما يصل إلى 18 شهرا في السجن وفقا لإرشادات الأحكام الفيدرالية ، مما يشير إلى ارتفاع كثافة وكالات الإنفاذ الأمريكية نحو مكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة.
Published At
11/27/2023 11:31:57 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.