Binance.US Sob escrutínio contínuo da SEC, ativos e base de usuários despencam em meio a pressão legal
Summary:
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) continua investigando Binance.US sobre suposto uso indevido de ativos de clientes. Nenhuma evidência de irregularidade foi encontrada, mas a investigação continua, causando uma queda de 90% nos ativos e uma redução pela metade da base de usuários. A Binance e seu fundador se declararam recentemente culpados de transgressões contra as leis antilavagem de dinheiro dos EUA. Uma decisão judicial é aguardada para permitir que o fundador da Binance, CZ, deixe temporariamente os EUA enquanto aguarda sua sentença em fevereiro.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) continua suas investigações sobre se Binance.US tinha capacidade de manipular fundos de clientes, de forma semelhante à FTX, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal em 27 de novembro.
Em junho, a Binance e sua contraparte americana, Binance.US foram processadas pela SEC sob a suspeita de vender títulos não registrados, com novas alegações de fraude, ocultação de informações essenciais e desrespeito ao protocolo legal. Entre as acusações, destaca-se o suposto uso indevido de fundos de clientes, incluindo supostas transferências não autorizadas para a empresa suíça Sigma Chain, que estaria sob a gestão de Zhao, fundador da Binance.
Durante uma audiência judicial em 27 de novembro, os advogados que representam Binance.US argumentaram contra a incapacidade da SEC de apresentar provas conclusivas do uso indevido de fundos e instaram a juíza Zia Faruqui a considerar suspender a investigação. Matthew Laroche, advogado de Binance.US, mencionou que os custos legais dispararam e Binance.US sofreu perdas substanciais, com queda de quase 90% nos ativos e metade do número de usuários desde que a ação foi ajuizada.
Enquanto isso, a Binance e a CZ admitiram transgressões contra as leis antilavagem de dinheiro dos EUA, resultando em um acordo de US$ 4,3 bilhões com o Departamento de Justiça dos EUA, o Tesouro e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) na semana passada. No entanto, o processo não incorporou nenhuma das acusações relacionadas à fraude apresentadas pela SEC contra a exchange de criptomoedas em junho.
Presidindo o caso, o juiz Faruqui elegeu que as confissões de culpa tornavam menos provável que Binance.US e CZ estivessem envolvidos no manuseio indevido de fundos de clientes. O juiz pediu que Binance.US e a SEC busquem uma resolução e forneçam uma atualização até 15 de dezembro.
Em paralelo, CZ aguarda atualmente a decisão de um tribunal sobre sua capacidade de deixar brevemente os EUA até duas semanas antes de sua data de sentença, provisoriamente marcada para fevereiro. Atualmente, ele não tem permissão para viajar para os Emirados Árabes Unidos, onde reside principalmente até que um tribunal analise um pedido apresentado pelo governo dos EUA.
CZ pode potencialmente cumprir até 18 meses de prisão de acordo com as diretrizes federais de condenação, indicando uma intensidade crescente das agências de aplicação dos EUA para combater atividades criminosas relacionadas a criptomoedas.
Published At
11/27/2023 11:31:57 PM
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