币安首席执行官认罪，在联邦案件中和解 43 亿美元
Summary:
币安首席执行官赵长鹏将对一项重罪指控认罪，这是与美国联邦政府达成的 43 亿美元民事监管执法行动和解协议的一部分。该和解协议是与包括美国财政部和商品期货交易委员会（CFTC）在内的几个组织达成的，此前有人指控币安为非法活动提供便利，未能遵守美国联邦法律。作为和解协议的一部分，币安将向FinCEN支付超过30亿美元，向外国资产控制办公室（OFAC）支付约10亿美元。这家加密货币交易所仍面临美国证券交易委员会（SEC）的未决民事诉讼。
美国司法部当局已确认，币安首席执行官赵长鹏将同意就一项重罪认罪，以解决他与货币兑换平台的刑事和民事案件。司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）在11月21日举行的新闻发布会上宣布了这一消息，他补充说，尽管居住在海外，但CZ已在美国联邦法院认罪。和解协议涉及币安和CZ支付的43亿美元，用于解决包括美国财政部和商品期货交易委员会（CFTC）在内的联邦机构发现的民事监管违规行为。
Garland表示，币安的做法允许通过交易平台转移“非法获得”的资产。他声称，该交易所通过允许一些与非法资金有联系的客户访问币安来模拟遵守联邦法律。展望未来，总检察长表示，交易所将受到监督，并有义务为早期交易提交活动报告。
加兰批评币安将其收益置于美国安全之上，并指出那些使用新技术藐视法律的人是违法者，而不是创新者。
在加兰发表声明后，财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）告诉记者，作为和解协议的一部分，币安将向金融犯罪执法网络（FinCEN）移交超过30亿美元，向财政部外国资产控制办公室（OFAC）移交约10亿美元。
针对CZ的起诉书于11月14日封存，指控币安首席执行官未能在加密货币交易所维持有效的反洗钱政策，违反了《银行保密法》。在检方和双方达成共识后，与币安和CZ的指控有关的文件从11月14日到11月21日一直保密。
近几个月来，美国当局与币安之间的协议主要平息了对该交易所运营的众多民事和刑事调查。然而，币安继续面临美国证券交易委员会 （SEC） 提起的持续民事诉讼，该委员会于 6 月指控币安、Binance.US 和 CZ 违反证券法。
随着更多信息的曝光，将提供有关这个正在展开的故事的进一步更新。
Published At
11/21/2023 8:59:11 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.