Il CEO di Binance si dichiarerà colpevole e si accorderà per 4,3 miliardi di dollari in casi federali
Summary:
Changpeng "CZ" Zhao, CEO di Binance, si dichiarerà colpevole di un'accusa di reato nell'ambito di un accordo da 4,3 miliardi di dollari per azioni di applicazione normativa civile con il governo federale degli Stati Uniti. L'accordo è stato raggiunto con diverse organizzazioni, tra cui il Tesoro degli Stati Uniti e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a seguito delle accuse secondo cui Binance avrebbe facilitato attività illecite e non avrebbe rispettato le leggi federali statunitensi. Come parte dell'accordo, Binance pagherà oltre 3 miliardi di dollari alla FinCEN e circa 1 miliardo di dollari all'Office of Foreign Assets Control (OFAC). L'exchange di criptovalute deve ancora affrontare una causa civile pendente presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
Le autorità del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno confermato che Changpeng "CZ" Zhao, CEO di Binance, accetterà una dichiarazione di colpevolezza per un singolo reato per risolvere i suoi casi penali e civili con la piattaforma di cambio valuta. L'annuncio è stato fatto dal procuratore generale Merrick Garland in una conferenza stampa tenutasi il 21 novembre, che ha aggiunto che CZ ha presentato la sua dichiarazione di colpevolezza in un tribunale federale degli Stati Uniti, nonostante viva all'estero. L'accordo prevede il pagamento di 4,3 miliardi di dollari da parte di Binance e CZ per affrontare le infrazioni normative civili identificate dalle agenzie federali, tra cui il Tesoro degli Stati Uniti e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Garland ha indicato che le pratiche di Binance hanno permesso il trasferimento di asset "acquisiti illecitamente" tramite la piattaforma di scambio. Ha affermato che l'exchange ha simulato il rispetto delle leggi federali consentendo ad alcuni clienti, collegati a fondi illeciti, di accedere a Binance. In futuro, il procuratore generale ha dichiarato che l'exchange sarebbe stato supervisionato e obbligato a presentare rapporti di attività per le transazioni precedenti.
Garland ha criticato Binance per aver dato la priorità ai suoi guadagni rispetto alla sicurezza americana e ha sottolineato che coloro che impiegano nuove tecnologie per sfidare la legge sono trasgressori della legge, non innovatori.
In seguito alla dichiarazione di Garland, il segretario al Tesoro Janet Yellen ha informato i giornalisti che Binance avrebbe consegnato più di 3 miliardi di dollari al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e circa 1 miliardo di dollari all'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro come parte dell'accordo transattivo.
L'atto d'accusa contro CZ, sigillato il 14 novembre, ha accusato il CEO di Binance di non aver mantenuto un'efficiente politica antiriciclaggio sull'exchange di criptovalute, in violazione del Bank Secrecy Act. I documenti relativi alle accuse contro Binance e CZ sono stati mantenuti riservati dal 14 al 21 novembre, a seguito di un consenso tra l'accusa ed entrambe le parti.
L'accordo tra le autorità statunitensi e Binance ha messo a tacere soprattutto numerose indagini civili e penali sulle operazioni dell'exchange negli ultimi mesi. Tuttavia, Binance continua ad affrontare una causa civile in corso intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, che a giugno ha accusato Binance, Binance.US e CZ di violazioni della legge sui titoli.
Ulteriori aggiornamenti su questa storia saranno forniti man mano che verranno alla luce ulteriori informazioni.
Published At
11/21/2023 8:59:11 PM
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