El CEO de Binance se declarará culpable y llegará a un acuerdo por USD 4.3 mil millones en casos federales
Summary:
Changpeng "CZ" Zhao, CEO de Binance, se declarará culpable de un cargo de delito grave como parte de un acuerdo de USD 4.3 mil millones por acciones de cumplimiento de la normativa civil con el gobierno federal de los Estados Unidos. El acuerdo se alcanzó con varias organizaciones, incluida la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y del Tesoro de EE. UU. (CFTC), luego de las acusaciones de que Binance facilitó actividades ilícitas y no se adhirió a las leyes federales de EE. UU. Como parte del acuerdo, Binance pagará más de USD 3 mil millones a la FinCEN y aproximadamente USD 1 mil millones a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El exchange de criptomonedas todavía se enfrenta a un caso civil pendiente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Las autoridades del Departamento de Justicia de EE. UU. han confirmado que Changpeng "CZ" Zhao, el CEO de Binance, aceptará una declaración de culpabilidad por un solo cargo de delito grave para resolver sus casos penales y civiles con la plataforma de cambio de divisas. El anuncio fue hecho por el fiscal general Merrick Garland en una conferencia de prensa celebrada el 21 de noviembre, quien agregó que CZ presentó su declaración de culpabilidad en un tribunal federal de los Estados Unidos, a pesar de vivir en el extranjero. El acuerdo de conciliación implica USD 4.3 mil millones que serán pagados por Binance y CZ para abordar las infracciones regulatorias civiles identificadas por las agencias federales, incluida la Comisión de Comercio de Futuros del Tesoro y Productos Básicos de EE. UU. (CFTC).
Garland indicó que las prácticas de Binance permitían la transferencia de activos "adquiridos ilícitamente" a través de la plataforma de intercambio. Afirmó que el exchange simulaba el cumplimiento de las leyes federales al permitir que algunos clientes, que estaban vinculados a fondos ilícitos, accedieran a Binance. En el futuro, el Fiscal General declaró que el exchange sería supervisado y obligado a presentar informes de actividad para transacciones anteriores.
Garland criticó a Binance por priorizar sus ganancias sobre la seguridad estadounidense y señaló que aquellos que emplean nuevas tecnologías para desafiar la ley son infractores de la ley, no innovadores.
Tras la declaración de Garland, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, informó a los periodistas que Binance entregaría más de 3.000 millones de dólares a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y aproximadamente 1.000 millones de dólares a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro como parte del acuerdo de conciliación.
La acusación contra CZ, que se selló el 14 de noviembre, acusaba al CEO de Binance de no mantener una política eficiente contra el lavado de dinero en el exchange de criptomonedas, en violación de la Ley de Secreto Bancario. Los documentos relacionados con los cargos contra Binance y CZ se mantuvieron confidenciales desde el 14 de noviembre hasta el 21 de noviembre, tras un consenso entre la fiscalía y ambas partes.
El acuerdo entre las autoridades estadounidenses y Binance ha puesto fin principalmente a numerosas investigaciones civiles y penales sobre las operaciones del exchange en los últimos meses. Sin embargo, Binance sigue enfrentándose a una demanda civil en curso presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), que en junio acusó a Binance, Binance.US y CZ de contravenir la ley de valores.
Se proporcionarán más actualizaciones sobre esta historia en desarrollo a medida que salga a la luz información adicional.
Published At
11/21/2023 8:59:11 PM
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