Binance-CEO will sich schuldig bekennen und sich mit 4,3 Milliarden US-Dollar in Bundesverfahren beglichen
Summary:
Changpeng "CZ" Zhao, CEO von Binance, wird sich im Rahmen eines Vergleichs in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar für zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen mit der US-Bundesregierung schuldig bekennen. Die Einigung wurde mit mehreren Organisationen, darunter die U.S. Treasury and Commodity Futures Trading Commission (CFTC), erzielt, nachdem Binance beschuldigt wurde, illegale Aktivitäten zu erleichtern und sich nicht an die US-Bundesgesetze zu halten. Im Rahmen des Vergleichs wird Binance über 3 Milliarden US-Dollar an die FinCEN und etwa 1 Milliarde US-Dollar an das Office of Foreign Assets Control (OFAC) zahlen. Die Kryptobörse sieht sich noch mit einem anhängigen Zivilverfahren bei der US-Börsenaufsicht SEC konfrontiert.
Die Behörden des US-Justizministeriums haben bestätigt, dass Changpeng "CZ" Zhao, der CEO von Binance, einem Schuldbekenntnis in einem einzigen Anklagepunkt zustimmen wird, um seine Straf- und Zivilsachen mit der Währungsumtauschplattform beizulegen. Die Ankündigung wurde von Generalstaatsanwalt Merrick Garland auf einer Pressekonferenz am 21. November gemacht, der hinzufügte, dass CZ sein Schuldbekenntnis vor einem US-Bundesgericht abgelegt habe, obwohl er im Ausland lebe. Die Vergleichsvereinbarung umfasst 4,3 Milliarden US-Dollar, die von Binance und CZ gezahlt werden müssen, um zivilrechtliche Verstöße zu beheben, die von Bundesbehörden, einschließlich der U.S. Treasury and Commodity Futures Trading Commission (CFTC), festgestellt wurden.
Garland wies darauf hin, dass die Praktiken von Binance den Transfer von "illegal erworbenen" Vermögenswerten über die Börsenplattform ermöglichten. Er behauptete, dass die Börse die Einhaltung von Bundesgesetzen simulierte, indem sie einigen Kunden, die mit illegalen Geldern in Verbindung standen, den Zugang zu Binance ermöglichte. Für die Zukunft erklärte der Generalstaatsanwalt, dass die Börse beaufsichtigt und verpflichtet werde, Tätigkeitsberichte für frühere Transaktionen vorzulegen.
Garland kritisierte Binance dafür, dass es seine Einnahmen über die amerikanische Sicherheit stellt, und wies darauf hin, dass diejenigen, die neue Technologien einsetzen, um sich dem Gesetz zu widersetzen, Gesetzesbrecher und keine Innovatoren sind.
Im Anschluss an Garlands Erklärung informierte Finanzministerin Janet Yellen Journalisten darüber, dass Binance im Rahmen der Vergleichsvereinbarung mehr als 3 Milliarden US-Dollar an das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und etwa 1 Milliarde US-Dollar an das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums übergeben werde.
In der Anklageschrift gegen CZ, die am 14. November versiegelt wurde, wird dem CEO von Binance vorgeworfen, es versäumt zu haben, eine effiziente Anti-Geldwäsche-Politik an der Kryptobörse aufrechtzuerhalten und damit gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben. Die Dokumente im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Binance und CZ wurden vom 14. bis zum 21. November vertraulich behandelt, nachdem die Staatsanwaltschaft und beide Parteien einen Konsens erzielt hatten.
Die Vereinbarung zwischen den US-Behörden und Binance hat in den letzten Monaten zahlreiche zivil- und strafrechtliche Untersuchungen des Betriebs der Börse weitgehend beendet. Binance sieht sich jedoch weiterhin mit einer laufenden Zivilklage konfrontiert, die von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde, die Binance, Binance.US und CZ im Juni Verstöße gegen das Wertpapierrecht vorwarf.
Weitere Updates zu dieser sich entfaltenden Geschichte werden bereitgestellt, sobald zusätzliche Informationen ans Licht kommen.
Published At
11/21/2023 8:59:11 PM
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