Binance, Kara Para Aklamayı Önleme Kurallarını İhlal Ettiği İçin Hindistan FIU Tarafından $2,25 Milyon Para Cezasına Çarptırıldı
Summary:
Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi (FIU-IND), Hintli müşterilere hizmet sunarken ülkenin Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemelerine uymadığı için kripto para borsası Binance'e 188,2 milyon rupi (2,25 milyon dolar) para cezası verdi. Bir Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı olan Binance, işlem kayıtlarını tutamadı ve raporlayamadı, yetkililere gerekli bilgileri sağlayamadı ve zorunlu kayıtları koruyamadı. Binance daha önce Kanada ve Nijerya da dahil olmak üzere diğer ülkelerden düzenleyici cezalarla karşı karşıya kalmıştı.
Ünlü bir dijital varlık sağlayıcısı olan Binance, Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi (FIU-IND) tarafından 188,2 milyon rupi (yaklaşık 2,25 milyon dolar) ağır bir cezaya çarptırıldı. Bu para cezası, Binance'in Hintli tüketicilere hizmet sunarken Hindistan'ın Kara Para Aklamayı Önleme normlarına uymamasının bir sonucudur. 19 Haziran Perşembe günü, Hindistan'daki Kara Para Aklamayı Önleme organı, para cezasının 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın (PMLA) birkaç ihlalini kapsadığını açıkladı.
Binance, Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı olması nedeniyle, PMLA'nın 2(sa)(vi) Bölümü kapsamında raporlayan bir kuruluş (RE) olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, katı Kara Para Aklamayı Önleme (AML) stratejilerinin uygulanmasının yanı sıra işlem verilerinin tutulmasını ve raporlanmasını gerektirir. Ne yazık ki, FIU-IND'nin soruşturması, Binance'in Hintli müşterilere hizmet verirken bu yükümlülükleri devalüe ettiğini gösterdi.
Ocak 2024'te Hintli yetkililer, diğer offshore kripto para borsalarıyla birlikte Binance'e bildirimde bulunarak operasyonlarını yasa dışı ilan etti ve bundan böyle onları Hindistan'dan sınır dışı etti. Mayıs ayının sonlarında, Hindistan'ın Finansal İstihbarat Birimi'nden (FIU) ilk onay, her ikisi de offshore kripto ile ilgili kuruluşlar olan Binance ve KuCoin'e verildi. Bu onay, FIU ile istişare edildikten sonra para cezasının ödenmesine bağlıydı.
Bu eylemlere rağmen FIU, Binance Direktörünün sözlü ve yazılı sunumlarını inceledikten sonra, kesin kanıtların Binance'e yöneltilen suçlamaların geçerli olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Binance'e uygulanan ceza, işlem verilerinin tutulmamasını ve raporlanmamasını, gerekli bilgilerin yetkililerle paylaşılmamasını ve kayıtların korunmamasını içerir.
Binance, diğer ülkelerden de düzenleyici cezalar aldı. Mayıs ayında, Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), dijital varlıklardaki önemli işlemleri kaydetmeyi ve raporlamayı ihmal ettiği için Binance'e 4,4 milyon dolarlık idari para cezası uygulandığını açıkladı. Düzenleyici, Binance'in bir yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmadığını ve 10.000 doları aşan dijital para birimi işlemlerini bildirmediğini ifade etti. Binance daha sonra Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) kurallarına uyulmadığı iddialarına itiraz ederek bu karara itiraz etti.
Şubat ayındaki ayrı bir olayda, Nijerya makamları, şirket içinde vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarının ardından iki Binance yöneticisini gözaltına aldı.
Published At
6/20/2024 9:56:16 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.