Binance wird von der indischen FIU wegen Verstoßes gegen die Anti-Geldwäsche-Regeln mit einer Geldstrafe von 2,25 Millionen US-Dollar belegt
Summary:
Die indische Financial Intelligence Unit (FIU-IND) hat die Kryptowährungsbörse Binance mit einer Geldstrafe von 188,2 Millionen Rupien (2,25 Millionen US-Dollar) belegt, weil sie bei der Erbringung von Dienstleistungen für indische Kunden die Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes nicht eingehalten hat. Binance, ein Dienstleister für virtuelle digitale Vermögenswerte, hat es versäumt, Transaktionsaufzeichnungen zu führen und zu melden, den Behörden die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen und vorgeschriebene Aufzeichnungen aufzubewahren. Binance wurde bereits von anderen Ländern, darunter Kanada und Nigeria, mit behördlichen Strafen belegt.
Binance, ein renommierter Anbieter digitaler Vermögenswerte, wurde von der indischen Financial Intelligence Unit (FIU-IND) mit einer saftigen Strafe von 188,2 Millionen Rupien (ca. 2,25 Millionen US-Dollar) belegt. Diese Geldstrafe ist die Folge des Versäumnisses von Binance, die indischen Anti-Geldwäsche-Normen bei der Erbringung von Dienstleistungen für indische Verbraucher einzuhalten. Am Donnerstag, den 19. Juni, gab die indische Anti-Geldwäsche-Behörde bekannt, dass die Geldstrafe mehrere Verstöße gegen das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) von 2002 abdeckt.
Binance ist als Virtual Digital Asset Service Provider als Reporting Entity (RE) gemäß Abschnitt 2(sa)(vi) des PMLA definiert. Dieser Status erfordert die Aufbewahrung und Meldung von Transaktionsdaten sowie die Durchsetzung strenger Strategien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Leider hat die Untersuchung der FIU-IND gezeigt, dass Binance diese Verpflichtungen abgewertet hat, während es sich um indische Kunden kümmerte.
Im Januar 2024 erließen die indischen Behörden Bescheide an Binance und andere Offshore-Kryptowährungsbörsen, in denen sie ihre Aktivitäten für illegal erklärten und sie fortan aus Indien auswiesen. Später im Mai wurde die allererste Genehmigung der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) für Binance und KuCoin erteilt - beides Offshore-Krypto-bezogene Unternehmen. Diese Genehmigung war an die Zahlung einer Geldbuße nach Rücksprache mit der FIU geknüpft.
Trotz dieser Maßnahmen wies die FIU darauf hin, dass nach Überprüfung der mündlichen und schriftlichen Eingaben des Binance-Direktors endgültige Beweise darauf hindeuteten, dass die gegen Binance erhobenen Vorwürfe gültig waren. Die gegen Binance verhängte Strafe umfasst das Versäumnis, Transaktionsdaten zu pflegen und zu melden, die Nichtweitergabe notwendiger Informationen an die Behörden und die mangelnde Aufbewahrung von Aufzeichnungen.
Binance hat auch behördliche Strafen von anderen Ländern erhalten. Im Mai enthüllte das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) eine Verwaltungsgeldstrafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar, die Binance auferlegt wurde, weil es versäumt wurde, bedeutende Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu registrieren und zu melden. Die Aufsichtsbehörde erklärte, dass Binance es versäumt habe, sich als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren und Transaktionen mit digitalen Währungen über 10.000 US-Dollar zu melden. Binance focht diese Entscheidung anschließend an und erhob Einspruch gegen die Vorwürfe der Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CFT).
In einem anderen Vorfall vom Februar verhafteten die nigerianischen Behörden zwei Binance-Führungskräfte nach Vorwürfen der Steuerhinterziehung und Geldwäsche innerhalb des Unternehmens.
Published At
6/20/2024 9:56:16 AM
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