एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए भारत के FIU द्वारा Binance पर $2.25 मिलियन का जुर्माना लगाया गया
Summary:
भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) ने भारतीय ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते समय देश के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन नहीं करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस, 188.2 मिलियन रुपये ($ 2.25 मिलियन) का जुर्माना लगाया है। Binance, एक वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, लेनदेन रिकॉर्ड को बनाए रखने और रिपोर्ट करने, अधिकारियों को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने और अनिवार्य रिकॉर्ड को संरक्षित करने में विफल रहा। Binance को पहले कनाडा और नाइजीरिया सहित अन्य देशों से नियामक दंड का सामना करना पड़ा है।
एक प्रसिद्ध डिजिटल संपत्ति प्रदाता बिनेंस को भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी) द्वारा 188.2 मिलियन रुपये (लगभग $ 2.25 मिलियन) का भारी जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना भारतीय उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करते समय भारत के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानदंडों का सम्मान करने में Binance की विफलता का परिणाम है। गुरुवार, 19 जून को, भारत में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी ने खुलासा किया कि जुर्माना 2002 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के कई उल्लंघनों को कवर करता है।
वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते Binance को PMLA की धारा 2(sa)(vi) के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई (RE) के रूप में परिभाषित किया गया है। इस स्थिति में सख्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) रणनीतियों को लागू करने के साथ-साथ लेन-देन संबंधी डेटा रखने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से, एफआईयू-आईएनडी की जांच ने प्रदर्शित किया कि बिनेंस ने भारतीय ग्राहकों को खानपान करते समय इन दायित्वों का अवमूल्यन किया।
जनवरी 2024 में, भारतीय अधिकारियों ने अन्य अपतटीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के साथ Binance को नोटिस जारी किया, उनके संचालन को अवैध घोषित किया और अब से उन्हें भारत से निष्कासित कर दिया। बाद में मई में, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) से पहली बार Binance और KuCoin को मंजूरी दी गई थी - दोनों अपतटीय क्रिप्टो-संबंधित संस्थाएं। यह मंजूरी एफआईयू के साथ परामर्श के बाद जुर्माना के भुगतान पर निर्भर थी।
इन कार्रवाइयों के बावजूद, एफआईयू ने बताया कि बिनेंस निदेशक के मौखिक और लिखित सबमिशन की समीक्षा करने के बाद, निश्चित सबूतों ने सुझाव दिया कि बिनेंस के खिलाफ लगाए गए आरोप वैध थे। Binance के खिलाफ लगाए गए जुर्माने में लेनदेन डेटा को बनाए रखने और रिपोर्ट करने में विफलता, अधिकारियों के साथ आवश्यक जानकारी साझा नहीं करना और रिकॉर्ड संरक्षण में कमी शामिल है।
Binance पर अन्य देशों से भी नियामक दंड लगे हैं। मई में, कनाडा के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (FINTRAC) ने डिजिटल संपत्ति में महत्वपूर्ण लेनदेन को पंजीकृत करने और रिपोर्ट करने की उपेक्षा के लिए Binance पर लगाए गए $4.4 मिलियन के प्रशासनिक मौद्रिक दंड का खुलासा किया। नियामक ने व्यक्त किया कि Binance एक विदेशी मुद्रा सेवा व्यवसाय के रूप में पंजीकरण करने और $ 10,000 से अधिक डिजिटल मुद्रा लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहा है। Binance ने बाद में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (CFT) नियमों के गैर-अनुपालन के आरोपों पर आपत्ति जताते हुए इस फैसले को चुनौती दी।
फरवरी से एक अलग घटना में, नाइजीरिया के अधिकारियों ने कंपनी के भीतर कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के दावों के बाद दो बिनेंस अधिकारियों को हिरासत में लिया।
Published At
6/20/2024 9:56:16 AM
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