Binance multata per 2,25 milioni di dollari dalla FIU indiana per aver violato le norme antiriciclaggio
Summary:
L'unità di intelligence finanziaria indiana (FIU-IND) ha multato l'exchange di criptovalute Binance per 188,2 milioni di rupie (2,25 milioni di dollari) per non aver rispettato le normative antiriciclaggio della nazione durante la fornitura di servizi ai clienti indiani. Binance, un fornitore di servizi di asset digitali virtuali, non è riuscito a mantenere e segnalare i record delle transazioni, a fornire le informazioni necessarie alle autorità e a conservare i record obbligatori. Binance ha già affrontato sanzioni normative da parte di altri paesi, tra cui Canada e Nigeria.
Binance, un rinomato fornitore di asset digitali, è stato schiaffeggiato con una pesante sanzione di 188,2 milioni di rupie (circa 2,25 milioni di dollari) dalla Financial Intelligence Unit indiana (FIU-IND). Questa multa è la conseguenza del mancato rispetto da parte di Binance delle norme antiriciclaggio indiane durante la fornitura di servizi ai consumatori indiani. Giovedì 19 giugno, l'organismo antiriciclaggio in India ha rivelato che la multa copre diverse violazioni della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del 2002.
Binance, in virtù del fatto di essere un fornitore di servizi di asset digitali virtuali, è definita come un'entità segnalante (RE) ai sensi della Sezione 2(sa)(vi) del PMLA. Questo stato richiede la conservazione e la segnalazione dei dati transazionali, oltre all'applicazione di rigorose strategie antiriciclaggio (AML). Sfortunatamente, l'indagine della FIU-IND ha dimostrato che Binance ha svalutato questi obblighi mentre si rivolgeva ai clienti indiani.
Nel gennaio 2024, le autorità indiane hanno emesso avvisi a Binance insieme ad altri exchange di criptovalute offshore, dichiarando illegali le loro operazioni e d'ora in poi espellendoli dall'India. Più tardi, a maggio, è stata concessa la prima approvazione in assoluto da parte della Financial Intelligence Unit (FIU) indiana a Binance e KuCoin, entrambe entità offshore legate alle criptovalute. Tale approvazione era subordinata al pagamento di un'ammenda dopo una consultazione con l'UIF.
Nonostante queste azioni, la FIU ha sottolineato che, dopo aver esaminato le osservazioni orali e scritte del direttore di Binance, le prove definitive hanno suggerito che le accuse mosse contro Binance erano valide. La sanzione inflitta a Binance include la mancata conservazione e segnalazione dei dati delle transazioni, la mancata condivisione delle informazioni necessarie con le autorità e la mancata conservazione dei registri.
Binance ha subito sanzioni normative anche da altri paesi. A maggio, il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ha rivelato una sanzione pecuniaria amministrativa di 4,4 milioni di dollari inflitta a Binance per aver trascurato di registrare e segnalare transazioni significative in asset digitali. L'autorità di regolamentazione ha dichiarato che Binance non è riuscita a registrarsi come azienda di servizi monetari esteri e a segnalare transazioni in valuta digitale superiori a 10.000$. Binance ha successivamente impugnato questa decisione, contestando le accuse di non conformità alle norme antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT).
In un altro incidente di febbraio, le autorità nigeriane hanno arrestato due dirigenti di Binance a seguito di accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro all'interno della società.
Published At
6/20/2024 9:56:16 AM
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