A falida FTX Exchange entra com ação judicial para recuperar US$ 157,3 milhões; Ex-CEO aguarda julgamento na cadeia
Summary:
A falida exchange de criptomoedas FTX está buscando recuperar US$ 157,3 milhões por meio de um processo movido contra ex-funcionários afiliados à empresa com sede em Hong Kong, Salamde. Alegadamente, os fundos foram retirados fraudulentamente antes da declaração de falência da FTX. Os acusados, incluindo Michael Burgess, Matthew Burgess e outros, supostamente coagiram a equipe da FTX a agilizar pedidos específicos de retirada. Enquanto isso, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, aguarda julgamento na prisão, com seu pedido de libertação antecipada negado.
Em 21 de setembro, a insolvente plataforma de negociação de criptomoedas FTX iniciou um processo contra seus ex-funcionários que trabalhavam na empresa Salamde, com sede em Hong Kong, que é ligada ao grupo FTX, de acordo com os documentos legais. Os documentos detalham que a FTX está tentando recuperar US$ 157,3 milhões que alega terem sido ilegalmente retirados pouco antes de a exchange declarar falência.
O processo envolve Michael Burgess, Matthew Burgess, sua mãe Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong e duas outras empresas que supostamente têm controle de empresas com contas registradas na FTX.com e FTX US, e conseguiram sacar fundos no "período de preferência" pouco antes da declaração oficial de falência. O documento legal afirma: "Cada transferência para o réu Michael Burgess foi conduzida com o objetivo de obstruir, adiar ou enganar os credores existentes ou potenciais da FTX US".
O documento continua, destacando que essas transações foram cumpridas poucas horas antes de a FTX suspender todas as transações de usuários não fiduciários em 8 de novembro de 2022. O processo acusa Mathew Burgess de coagir os funcionários da FTX a agilizar certos pedidos de retirada pendentes "de uma das contas de câmbio FTX US de Michael Burgess, enquanto apresenta desonestamente a conta como sua". Essas informações são apoiadas por mensagens encontradas no aplicativo Slack. Relacionado: Binance e CEO Changpeng Zhao pedem ao tribunal que abandone processo da SEC
Esta notícia chega enquanto o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried (SBF) aguarda na prisão a abertura de seu julgamento em duas partes, marcado para 3 de outubro de 2023. A trilha subsequente está prevista para março de 2024. Em 21 de setembro, os juízes rejeitaram um pedido da SBF para uma libertação antecipada da prisão, argumentando que estar encarcerado impede sua capacidade de se preparar adequadamente para seu julgamento, infringindo seus direitos da Primeira Emenda de acordo com a Constituição dos EUA. No entanto, o juiz Lewis Kaplan aprovou no mesmo dia uma moção apresentada pelo Departamento de Justiça (DOJ) proibindo o depoimento das testemunhas-chave da SBF. Magazine: Dicas de veteranos do Bitcoin e especialistas do setor para proteger sua criptomoeda em um mercado imprevisível.
Published At
9/22/2023 9:42:50 AM
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