La quiebra FTX Exchange presenta una demanda para recuperar $157.3 millones; Ex CEO espera juicio en la cárcel
Summary:
El intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX está tratando de recuperar $ 157.3 millones a través de una demanda presentada contra ex empleados afiliados a la compañía con sede en Hong Kong, Salamde. Supuestamente, los fondos fueron retirados fraudulentamente antes de la declaración de bancarrota de FTX. Los acusados, incluidos Michael Burgess, Matthew Burgess y otros, presuntamente obligaron al personal de FTX a acelerar las solicitudes específicas de retiro. Mientras tanto, el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, está a la espera de juicio en prisión, con su petición de liberación anticipada denegada.
El 21 de septiembre, la insolvente plataforma de comercio de criptomonedas FTX inició una demanda contra su antiguo personal que trabajaba en la empresa Salamde, con sede en Hong Kong, que está vinculada al grupo FTX, según los documentos legales. Los documentos explican que FTX está tratando de recuperar $ 157.3 millones que, según alega, fueron retirados ilegalmente justo antes de que el intercambio se declarara en bancarrota.
La demanda implica a Michael Burgess, Matthew Burgess, su madre Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong y otras dos firmas que supuestamente tienen el control de negocios con cuentas registradas en FTX.com y FTX US, y lograron retirar fondos en el "período de preferencia" justo antes de la declaración oficial de bancarrota. El documento legal dice: "Cada transferencia al acusado Michael Burgess se realizó con el objetivo de obstruir, diferir o estafar a los acreedores existentes o potenciales de FTX US".
El documento continúa, destacando que estas transacciones se cumplieron pocas horas antes de que FTX suspendiera todas las transacciones de usuarios no fiduciarios el 8 de noviembre de 2022. La demanda acusa a Mathew Burgess de coaccionar a los empleados de FTX para acelerar ciertas solicitudes de retiro pendientes "de una de las cuentas de intercambio FTX US de Michael Burgess, mientras presentaba deshonestamente la cuenta como propia". Esta información está respaldada por mensajes que se encuentran en la aplicación Slack. Relacionado: Binance y el CEO Changpeng Zhao solicitan a la corte que abandone la demanda de la SEC
Esta noticia llega mientras el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), espera en prisión la apertura de su juicio de dos partes programado para el 3 de octubre de 2023. El seguimiento posterior está previsto para marzo de 2024. El 21 de septiembre, los jueces desestimaron una petición de SBF para una liberación anticipada de la prisión, argumentando que estar encarcelado impide su capacidad para prepararse adecuadamente para su juicio, infringiendo sus derechos de la Primera Enmienda de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, el juez Lewis Kaplan aprobó el mismo día una moción presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) que prohíbe el testimonio de los testigos clave de SBF. Revista: Consejos de veteranos de Bitcoin y expertos de la industria para asegurar su criptomoneda en un mercado impredecible.
Published At
9/22/2023 9:42:50 AM
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