إفلاس FTX Exchange يرفع دعوى قضائية لاسترداد 157.3 مليون دولار. الرئيس التنفيذي السابق ينتظر المحاكمة في السجن
Summary:
تسعى بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX إلى استرداد 157.3 مليون دولار من خلال دعوى قضائية مرفوعة ضد موظفين سابقين تابعين لشركة Salamde التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها. يزعم أن الأموال قد سحبت عن طريق الاحتيال قبل إعلان إفلاس FTX. ويزعم أن المتهمين، بمن فيهم مايكل بورغيس وماثيو بورغيس وآخرون، أكرهوا موظفي FTX على الإسراع في طلبات سحب محددة. وفي الوقت نفسه ، ينتظر الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، سام بانكمان فرايد ، المحاكمة في السجن ، مع رفض التماسه للإفراج المبكر.
في 21 سبتمبر ، بدأت منصة تداول العملات المشفرة المعسرة FTX دعوى قضائية ضد موظفيها السابقين الذين عملوا في شركة Salamde ومقرها هونغ كونغ ، والمرتبطة بمجموعة FTX ، وفقا للوثائق القانونية. توضح الوثائق أن FTX تحاول استرداد 157.3 مليون دولار تزعم أنها تم إخراجها بشكل غير قانوني قبل إعلان البورصة إفلاسها.
وتورط الدعوى مايكل بورغيس وماثيو بورغيس ووالدتهما ليزلي بورغيس وكيفن نجوين ودارين وونغ وشركتين أخريين يزعم أنهما تسيطران على شركات لها حسابات مسجلة على FTX.com و FTX US ، وتمكنت من سحب الأموال في "فترة التفضيل" قبل الإعلان الرسمي للإفلاس. تنص الوثيقة القانونية على ما يلي: "تم إجراء كل تحويل إلى المدعى عليه مايكل بورغيس بهدف عرقلة أو تأجيل أو خداع دائني FTX US الحاليين أو المحتملين".
تستمر الوثيقة ، مع تسليط الضوء على أن هذه المعاملات تم الوفاء بها قبل ساعات فقط من تعليق FTX لجميع معاملات المستخدمين غير الورقية في 8 نوفمبر 2022. تتهم الدعوى ماثيو بورغيس بإجبار موظفي FTX على تسريع بعض طلبات السحب المعلقة "من أحد حسابات التبادل FTX الأمريكية الخاصة بمايكل بورغيس ، بينما يقدم الحساب بشكل غير أمين على أنه حسابه". هذه المعلومات مدعومة بالرسائل الموجودة على تطبيق Slack. Related: Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao يطلبان من المحكمة التخلي عن دعوى SEC
تصل هذه الأخبار بينما ينتظر الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried (SBF) في السجن افتتاح محاكمته المكونة من جزأين المقرر إجراؤها في 3 أكتوبر 2023. تم التخطيط للمسار اللاحق في مارس 2024. في 21 سبتمبر/أيلول، رفض القضاة التماسا من جهاز الأمن الأوكراني بالإفراج المبكر عن السجن، بحجة أن سجنه يعيق قدرته على الاستعداد بشكل صحيح لمحاكمته، مما ينتهك حقوقه بموجب التعديل الأول وفقا للدستور الأمريكي. ومع ذلك ، وافق القاضي لويس كابلان في نفس اليوم على اقتراح قدمته وزارة العدل (DOJ) يحظر شهادة الشهود الرئيسيين في SBF. مجلة: نصائح من قدامى المحاربين في Bitcoin وخبراء الصناعة حول تأمين عملتك المشفرة في سوق لا يمكن التنبؤ به.
Published At
9/22/2023 9:42:50 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.