FTX Exchange in bancarotta intenta causa per recuperare $ 157,3 milioni; L'ex CEO attende il processo in carcere
Summary:
Lo scambio di criptovaluta in bancarotta FTX sta cercando di recuperare $ 157,3 milioni attraverso una causa intentata contro ex dipendenti affiliati alla società con sede a Hong Kong, Salamde. Presumibilmente, i fondi sono stati prelevati in modo fraudolento prima della dichiarazione di fallimento di FTX. Gli accusati, tra cui Michael Burgess, Matthew Burgess e altri, avrebbero costretto il personale FTX ad accelerare specifiche richieste di ritiro. Nel frattempo, l'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, è in attesa di processo in prigione, con la sua richiesta di rilascio anticipato negata.
Il 21 settembre, la piattaforma di trading crittografico insolvente FTX ha avviato una causa contro il suo ex dipendente che lavorava presso l'impresa Salamde con sede a Hong Kong, che è collegata al gruppo FTX, secondo i documenti legali. I documenti elaborano che FTX sta tentando di recuperare $ 157,3 milioni che sostiene siano stati illegalmente prelevati poco prima che lo scambio dichiarasse bancarotta.
La causa coinvolge Michael Burgess, Matthew Burgess, la loro madre Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong e altre due società accusate di avere il controllo di aziende con conti registrati su FTX.com e FTX US, e sono riuscite a ritirare fondi nel "periodo preferenziale" poco prima della dichiarazione ufficiale di fallimento. Il documento legale afferma: "Ogni trasferimento all'imputato Michael Burgess è stato condotto con l'obiettivo di ostacolare, differire o truffare i creditori esistenti o potenziali di FTX US".
Il documento continua, sottolineando che queste transazioni sono state eseguite poche ore prima che FTX sospendesse tutte le transazioni degli utenti non fiat l'8 novembre 2022. La causa accusa Mathew Burgess di aver costretto i dipendenti FTX ad accelerare alcune richieste di prelievo in sospeso "da uno dei conti di scambio FTX US di Michael Burgess, presentando disonestamente il conto come suo". Queste informazioni sono supportate dai messaggi trovati sull'app Slack. Correlato: Binance e il CEO Changpeng Zhao chiedono al tribunale di abbandonare la causa SEC
Questa notizia arriva mentre l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) attende in prigione l'apertura del suo processo in due parti previsto per il 3 ottobre 2023. Il percorso successivo è previsto per marzo 2024. Il 21 settembre, i giudici hanno respinto una richiesta di SBF per un rilascio anticipato dal carcere, sostenendo che essere incarcerato impedisce la sua capacità di prepararsi adeguatamente per il suo processo, violando i suoi diritti del Primo Emendamento ai sensi della costituzione degli Stati Uniti. Tuttavia, il giudice Lewis Kaplan lo stesso giorno ha approvato una mozione presentata dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) che vieta la testimonianza dei testimoni chiave di SBF. Rivista: Suggerimenti di veterani di Bitcoin ed esperti del settore su come proteggere la tua criptovaluta in un mercato imprevedibile.
Published At
9/22/2023 9:42:50 AM
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