Audiência de fiança para executivo da Binance Tigran Gambaryan adiada mais uma vez em meio a acusações de lavagem de dinheiro
Summary:
A audiência de fiança do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, foi adiada por um Tribunal Superior Federal em Abuja, conforme relatado pelo veículo de notícias local Nairametrics. Gambaryan continua detido no estabelecimento correcional de Kuje, enquanto seu advogado expressou frustração com a detenção contínua de seu cliente. Gambaryan e seu colega executivo Nadeem Anjarwalla foram acusados de lavagem de dinheiro pela EFCC, enquanto Gambaryan também está processando o governo nigeriano por violar seus direitos humanos básicos.
Em mais um adiamento, a audiência do pedido de fiança de Tigran Gambaryan foi mais uma vez adiada por um Tribunal Superior Federal em Abuja. Agora marcada para 22 de abril, a alteração em relação à data original de 18 de abril foi noticiada pelo Nairametrics, um veículo de notícias local. Gambaryan, um executivo da Binance, continua detido no centro correcional de Kuje. Durante o processo judicial, a defesa apresentou um depoimento adicional no pedido de fiança em 16 de abril, de acordo com a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC). O advogado E. Iheanacho enfatizou que as novas informações apresentadas pela defesa exigiriam tempo extra para uma resposta adequada. A juíza Emeka Nwite, responsável pelo caso, concordou com o adiamento. No entanto, o advogado de Gambaryan, Mark Mordi, expressou sua insatisfação com a situação, afirmando que seu cliente estava detido há mais de 14 dias sem uma reação da acusação ao depoimento recém-adicionado. Gambaryan, depois de se declarar inocente das acusações de lavagem de dinheiro pela EFCC, foi mantido sob custódia pelo juiz presidente. Junto com Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, a EFCC também implicou a Binance na suposta ocultação de receitas ilegais no valor de US$ 35,4 milhões na Nigéria. Mordi, reagindo às acusações dos réus, pediu que seu cliente recebesse fiança em condições brandas. Mais tarde, o tribunal permitiu que a EFCC detivesse os executivos da Binance por 14 dias e determinou que a Binance permitisse ao governo acesso a dados e detalhes sobre seus comerciantes nigerianos. Atualmente, a Binance e seus executivos enfrentam duas batalhas judiciais separadas, uma por evasão fiscal pela Receita Federal (FIRS) e outra pela EFCC por suposta lavagem de dinheiro e contravenções cambiais. Enquanto isso, Gambaryan abriu um processo contra o governo, alegando que seus direitos humanos básicos foram violados. Gambaryan argumenta que sua detenção e confisco de passaporte na Nigéria violam a Constituição do país, que garante a liberdade pessoal. Em 28 de fevereiro, Gambaryan, um americano de 39 anos, foi preso junto com Nadeem Anjarwalla, um britânico-queniano de 37 anos, que evitou a detenção usando um passaporte fraudulento. Essas prisões ocorreram depois que o governo federal proibiu os canais de criptomoedas em uma tentativa de suprimir a especulação cambial.
Published At
4/19/2024 10:37:01 AM
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