Kautionsanhörung für Binance-Manager Tigran Gambaryan wegen Geldwäschevorwürfen erneut verschoben
Summary:
Die Kautionsanhörung des Binance-Managers Tigran Gambaryan wurde von einem Bundesgericht in Abuja weiter verschoben, wie die lokale Nachrichtenagentur Nairametrics berichtete. Gambaryan wird weiterhin in der Justizvollzugsanstalt Kuje festgehalten, während sein Anwalt seine Frustration über die anhaltende Inhaftierung seines Mandanten zum Ausdruck brachte. Gambaryan und sein Vorstandskollege Nadeem Anjarwalla wurden von der EFCC wegen Geldwäsche angeklagt, während Gambaryan auch die nigerianische Regierung wegen Verletzung seiner grundlegenden Menschenrechte verklagt.
In einer weiteren Verzögerung wurde die Anhörung von Tigran Gambaryan zum Antrag auf Freilassung gegen Kaution von einem Bundesgericht in Abuja erneut verschoben. Die Änderung, die nun für den 22. April angesetzt ist, wurde vom ursprünglichen Datum des 18. April von Nairametrics, einer lokalen Nachrichtenagentur, gemeldet. Gambaryan, ein Binance-Manager, wird weiterhin in der Justizvollzugsanstalt Kuje festgehalten. Während des Gerichtsverfahrens reichte die Verteidigung am 16. April eine zusätzliche eidesstattliche Erklärung in den Kautionsantrag ein, wie die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) mitteilte. Der leitende Anwalt E. Iheanacho betonte, dass die neuen Informationen, die von der Verteidigung vorgelegt wurden, zusätzliche Zeit für eine angemessene Antwort erfordern würden. Der für den Fall zuständige Richter Emeka Nwite stimmte der Verschiebung zu. Gambaryans Anwalt, Mark Mordi, drückte jedoch seine Unzufriedenheit mit der Situation aus und erklärte, dass sein Mandant seit über 14 Tagen festgehalten werde, ohne dass die Staatsanwaltschaft auf die neu hinzugefügte eidesstattliche Erklärung reagiert habe. Nachdem Gambaryan auf nicht schuldig plädiert hatte, was die Vorwürfe der Geldwäsche durch die EFCC anbelangt, wurde er vom Vorsitzenden Richter in Gewahrsam genommen. Neben Gambaryan und Nadeem Anjarwalla beschuldigte die EFCC auch Binance mit der angeblichen Verschleierung unrechtmäßiger Erlöse in Höhe von 35,4 Millionen US-Dollar in Nigeria. Mordi reagierte auf die Vorwürfe der Angeklagten und forderte die Freilassung seines Mandanten gegen Kaution unter milden Bedingungen. Später erlaubte das Gericht der EFCC, die Binance-Führungskräfte 14 Tage lang festzuhalten, und wies Binance an, der Regierung Zugang zu Daten und Details über seine nigerianischen Händler zu gewähren. Derzeit sind Binance und seine Führungskräfte mit zwei separaten Rechtsstreitigkeiten konfrontiert, einem wegen Steuerhinterziehung durch den Federal Inland Revenue Service (FIRS) und einem weiteren wegen angeblicher Geldwäsche und Devisenvergehen. In der Zwischenzeit hat Gambaryan eine Klage gegen die Regierung eingereicht, in der er behauptet, dass seine grundlegenden Menschenrechte verletzt wurden. Gambaryan argumentiert, dass seine Inhaftierung und die Beschlagnahmung seiner Pässe in Nigeria gegen die Verfassung des Landes verstoßen, die die persönliche Freiheit garantiert. Am 28. Februar wurde Gambaryan, ein 39-jähriger Amerikaner, zusammen mit Nadeem Anjarwalla, einem 37-jährigen britisch-kenianischen Staatsbürger, verhaftet, der sich mit einem gefälschten Pass der Inhaftierung entzogen hatte. Diese Verhaftungen erfolgten, nachdem die Bundesregierung Kryptowährungskanäle verboten hatte, um Währungsspekulationen zu unterdrücken.
Published At
4/19/2024 10:37:01 AM
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