تأجيل جلسة الاستماع بكفالة للمدير التنفيذي لشركة Binance Tigran Gambaryan مرة أخرى وسط اتهامات بغسل الأموال
Summary:
تم تأجيل جلسة الاستماع بكفالة تيغران جامباريان التنفيذي لشركة Binance من قبل المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا ، كما ذكرت وكالة الأخبار المحلية Nairametrics. ولا يزال غامباريان محتجزا في إصلاحية كوجي، في حين أعرب محاميه عن إحباطه إزاء استمرار احتجاز موكله. تم اتهام Gambaryan وزميله التنفيذي نديم Anjarwalla بغسل الأموال من قبل EFCC ، بينما يقاضي Gambaryan أيضا الحكومة النيجيرية لانتهاكها حقوقه الإنسانية الأساسية.
وفي تأخير آخر، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا مرة أخرى جلسة طلب الإفراج بكفالة عن تيغران غامباريان. تم تحديد التعديل الآن في 22 أبريل ، وتم الإبلاغ عن التعديل من التاريخ الأصلي في 18 أبريل من قبل Nairametrics ، وهو منفذ إخباري محلي. لا يزال جامباريان ، وهو مسؤول تنفيذي في Binance ، محتجزا في منشأة Kuje الإصلاحية. أثناء إجراءات المحكمة، قدم الدفاع إفادة خطية إضافية في طلب الكفالة في 16 أبريل/نيسان، وفقا للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية. وشدد كبير المحامين إيهياناتشو على أن المعلومات الجديدة التي قدمها الدفاع ستتطلب وقتا إضافيا للرد المناسب. ووافقت القاضية إيميكا نويت، المسؤولة عن القضية، على التأجيل. ومع ذلك، أعرب محامي غامباريان، مارك موردي، عن عدم رضاه عن الوضع، مشيرا إلى أن موكله احتجز لأكثر من 14 يوما دون رد فعل من الادعاء على الإفادة الخطية المضافة حديثا. واحتجز القاضي رئيس المحكمة غامباريان بعد أن دفع ببراءته من اتهامات بغسل الأموال من قبل اللجنة الأوروبية لمكافحة الفساد. جنبا إلى جنب مع Gambaryan و Nadeem Anjarwalla ، ورطت EFCC أيضا Binance في الإخفاء المزعوم للعائدات غير القانونية التي تبلغ 35.4 مليون دولار في نيجيريا. وردا على اتهامات المتهمين، طلب موردي الإفراج عن موكله بكفالة في ظل ظروف متساهلة. في وقت لاحق ، سمحت المحكمة ل EFCC باحتجاز المديرين التنفيذيين ل Binance لمدة 14 يوما وكلفت Binance بالسماح للحكومة بالوصول إلى البيانات والتفاصيل حول متداوليها النيجيريين. في الوقت الحالي ، تواجه Binance ومديروها التنفيذيون معركتين قانونيتين منفصلتين ، واحدة للتهرب الضريبي من قبل دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) والأخرى من قبل EFCC بسبب غسل الأموال المزعوم وجنح الصرف الأجنبي. وفي الوقت نفسه، رفع غمباريان دعوى قضائية ضد الحكومة، زاعما أن حقوقه الإنسانية الأساسية قد انتهكت. ويجادل غامباريان بأن احتجازه ومصادرة جواز سفره في نيجيريا ينتهك دستور البلاد، الذي يضمن الحرية الشخصية. في 28 فبراير/شباط، اعتقل غامباريان، وهو أمريكي يبلغ من العمر 39 عاما، مع نديم أنجاروالا، وهو بريطاني كيني يبلغ من العمر 37 عاما، تجنب الاحتجاز باستخدام جواز سفر مزور. حدثت هذه الاعتقالات بعد أن حظرت الحكومة الفيدرالية قنوات العملات المشفرة في محاولة لقمع المضاربة على العملات.
Published At
4/19/2024 10:37:01 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.