La audiencia de fianza para el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, se retrasa una vez más en medio de cargos de lavado de dinero
Summary:
La audiencia de fianza del ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, fue pospuesta aún más por un Tribunal Superior Federal en Abuja, según informó el medio de comunicación local Nairametrics. Gambaryan sigue recluido en el centro penitenciario de Kuje, mientras que su abogado expresó su frustración por la continuación de la detención de su cliente. Gambaryan y su colega ejecutivo Nadeem Anjarwalla han sido acusados de lavado de dinero por la EFCC, mientras que Gambaryan también está demandando al gobierno nigeriano por violar sus derechos humanos básicos.
En un nuevo retraso, la audiencia de solicitud de libertad bajo fianza de Tigran Gambaryan fue aplazada una vez más por un Tribunal Superior Federal de Abuja. Ahora programada para el 22 de abril, la enmienda de la fecha original del 18 de abril fue reportada por Nairametrics, un medio de comunicación local. Gambaryan, un ejecutivo de Binance, continúa detenido en el centro correccional de Kuje. Durante el procedimiento judicial, la defensa presentó una declaración jurada adicional en la solicitud de fianza el 16 de abril, según la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). El abogado principal E. Iheanacho enfatizó que la nueva información presentada por la defensa requeriría tiempo adicional para una respuesta adecuada. La jueza Emeka Nwite, a cargo del caso, accedió al aplazamiento. Sin embargo, el abogado de Gambaryan, Mark Mordi, expresó su descontento con la situación, afirmando que su cliente había estado detenido durante más de 14 días sin que la fiscalía reaccionara a la declaración jurada recién añadida. Gambaryan, después de declararse inocente de las acusaciones de lavado de dinero por parte de la EFCC, fue mantenido bajo custodia por el juez que presidía. Junto con Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, la EFCC también implicó a Binance en la presunta ocultación de ganancias ilegales por valor de USD 35.4 millones en Nigeria. Mordi, reaccionando a las acusaciones de los acusados, pidió que se le concediera a su cliente la libertad bajo fianza bajo condiciones indulgentes. Más tarde, el tribunal permitió a la EFCC detener a los ejecutivos de Binance durante 14 días y ordenó a Binance que permitiera al gobierno acceder a datos y detalles sobre sus traders nigerianos. Actualmente, Binance y sus ejecutivos se enfrentan a dos batallas legales separadas, una por evasión de impuestos por parte del Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) y otra por parte de la EFCC por presunto lavado de dinero y delitos menores de cambio de divisas. Mientras tanto, Gambaryan ha presentado una demanda contra el gobierno, alegando que se violaron sus derechos humanos básicos. Gambaryan argumenta que su detención y confiscación de pasaportes en Nigeria infringe la Constitución del país, que garantiza la libertad personal. El 28 de febrero, Gambaryan, un estadounidense de 39 años, fue arrestado junto con Nadeem Anjarwalla, un británico-keniano de 37 años, que evitó la detención utilizando un pasaporte fraudulento. Estos arrestos ocurrieron después de que el gobierno federal prohibiera los canales de criptomonedas en un intento de suprimir la especulación monetaria.
Published At
4/19/2024 10:37:01 AM
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