专家敦促谨慎：印度P2P加密货币交易增加，诈骗事件激增。
Summary:
在印度，P2P加密货币交易大幅增长，但P2P诈骗案件也随之增加。骗子利用在Binance和WazirX等热门平台上的不知情的卖家，使用盗取的数据欺骗用户完成与他们自己的银行账户的交易。警方会冻结骗子和无辜卖家的账户，造成财务和法律后果。加密货币专家敦促谨慎，并建议避免P2P交易以避免诈骗和潜在的法律麻烦。
P2P加密货币交易是加密社区中长期存在的一种做法，它允许用户直接在没有中介的情况下交换加密货币。这些去中心化的交易所具有全球可访问性、多种支付选项和无交易费等优势。它们在对正规加密货币交易所持敌对态度的国家，如印度，尤其受到欢迎。鉴于缺乏监管的明确性和对加密利润的重税，P2P平台的交易量出现了激增。然而，这种活动增加也导致了P2P诈骗案件的增加。骗子经常利用Telegram等消息平台上的虚假加密货币渠道诱骗用户共享个人银行信息。借助盗取的数据，骗子在Binance和WazirX等热门平台上创建P2P账户，发起购买订单并欺骗不知情的卖家。当受害者意识到被骗时，他们向警方报案，导致骗子和无辜卖家的银行账户被冻结。执法机构对加密货币的认识不足加剧了这个问题，他们往往采取冻结账户的方式而没有进行适当的调查。印度的加密货币专家建议交易者要谨慎，并建议避免P2P交易，因为诈骗案件普遍存在并可能产生法律后果。
Published At
8/22/2023 1:01:00 PM
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