Рост P2P-торговли криптовалютой в Индии сопровождается всплеском мошенничества: эксперты призывают быть осторожными.
Summary:
Торговля криптовалютой P2P в Индии стремительно растет, но растут и мошеннические схемы P2P. Аферисты эксплуатируют незнающих продавцов на популярных платформах, таких как Binance и WazirX, используя украденные данные, чтобы обмануть пользователей и заставить их завершить сделки своими банковскими счетами. Полиция блокирует счета как мошенников, так и невинных продавцов, вызывая финансовые и юридические последствия. Эксперты криптовалюты настоятельно рекомендуют быть осторожными и отказываться от P2P-трейдинга, чтобы избежать мошенничества и потенциальных юридических проблем.
Торговля криптовалютами P2P (peer-to-peer), которая позволяет пользователям обмениваться криптовалютами напрямую без посредников, является долговременной практикой в криптосообществе. Эти децентрализованные биржи предлагают преимущества, такие как глобальная доступность, множество вариантов платежей и отсутствие комиссий за транзакции. Они особенно популярны в странах, где отношения к официальным криптобиржам враждебны, например, в Индии. В ответ на отсутствие ясности в регулировании и тяжелого налогообложения прибыли от криптовалют, P2P-платформы столкнулись с ростом объема торговли. Однако, увеличение активности также привело к росту мошенничества на P2P-платформах. Часто мошенники используют фейковые каналы по криптовалютам в мессенджерах, например, в Telegram, чтобы обмануть пользователей и заставить их предоставить персональную банковскую информацию. Используя украденные данные, мошенники создают P2P-аккаунты на популярных платформах, таких как Binance и WazirX, инициируя ордера на покупку и обманывая невинных продавцов. Когда жертвы осознают, что их обманули, они сообщают об инциденте в полицию, что приводит к замораживанию банковских счетов как у мошенников, так и у невинных продавцов. Недостаток понимания криптовалют со стороны правоохранительных органов только усугубляет проблему, так как они часто прибегают к замораживанию счетов без должного расследования. Эксперты по криптовалютам в Индии рекомендуют трейдерам быть осторожными и вообще избегать P2P-торговли из-за широкого распространения мошенничества и потенциальных юридических последствий.
Published At
8/22/2023 1:01:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.