ارتفاع التداول بالعملات المشفرة للأفراد إلى الأفراد في الهند يُرافقه زيادة في العمليات الاحتيالية: يحث الخبراء على الحذر.
Summary:
تجارة العملات المشفرة من نمط الند للند في الهند قد ارتفعت بشكل كبير، ولكن ازدادت أيضًا حالات الاحتيال المرتبطة بهذا النوع من التجارة. يستغل المحتالون البائعين الغير مشتبه فيهم على منصات شهيرة مثل Binance و WazirX، باستخدام البيانات المسروقة لخداع المستخدمين لإتمام المعاملات باستخدام حساباتهم المصرفية الخاصة. يتم تجميد حسابات كلاً من المحتالين والبائعين الأبرياء من قبل الشرطة، مما يتسبب في عواقب مالية وقانونية. يحث الخبراء في مجال العملات المشفرة على أخذ الحيطة وينصحون بعدم المشاركة في التجارة من نمط الند للند لتجنب الاحتيالات والمشاكل القانونية المحتملة.
تداول العملات المشفرة نقطة إلى نقطة (P2P)، والذي يتيح للمستخدمين تبادل العملات المشفرة مباشرة بدون وسطاء، هو ممارسة تاريخية في مجتمع العملات المشفرة. توفر هذه التبادلات المركزية المزايا مثل الوصول العالمي، وخيارات الدفع المتعددة، وعدم وجود رسوم تحويل. وقد اكتسبت شعبية كبيرة في البلدان التي تظهر عداءً تجاه تبادلات العملات المشفرة الرسمية، مثل الهند. ردًا على عدم وضوح التنظيم والضرائب الثقيلة على أرباح العملات المشفرة، رأت منصات P2P ارتفاعًا في أحجام التداول. ومع ذلك، أدى هذا الزيادة في النشاط أيضًا إلى زيادة في عمليات الاحتيال الناتجة عن P2P. في كثير من الأحيان يستخدم المحتالون قنوات العملات المشفرة المزيفة على منصات التواصل مثل تليجرام لخداع المستخدمين وجمع معلومات الحساب المصرفي الشخصية لديهم. باستخدام البيانات المسروقة، ينشئ المحتالون حسابات P2P على منصات مشهورة مثل بينانس ووزير إكس، ويبدؤون بطلبات الشراء وسرقة البائعين الغير مشتبه بهم. عندما يدرك الضحايا أنهم قد تم خداعهم، يقومون بالابلاغ عن الحادث للشرطة، مما يؤدي إلى تجميد الحسابات المصرفية للمحتالين والباعة الأبرياء. إن عدم الفهم المناسب للعملات المشفرة بين وكالات إنفاذ القانون يزيد من المشكلة، حيث يلجأون في كثير من الأحيان إلى تجميد الحسابات دون إجراء تحقيق مناسب. ينصح الخبراء المتخصصون في مجال العملات المشفرة في الهند التجار بأن يكونوا حذرون ويوصون بتجنب التداول P2P بشكل كامل بسبب انتشار الاحتيالات والعواقب القانونية المحتملة.
Published At
8/22/2023 1:01:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.