Aumento na negociação de criptomoedas P2P na Índia acompanhada por aumento nas fraudes: Especialistas pedem cautela.
Summary:
A negociação de criptomoedas P2P na Índia aumentou, mas também aumentaram os golpes P2P. Golpistas exploram vendedores desavisados em plataformas populares como Binance e WazirX, usando dados roubados para enganar os usuários a realizar transações com suas próprias contas bancárias. A polícia congela as contas tanto dos golpistas quanto dos vendedores inocentes, causando consequências financeiras e legais. Especialistas em criptomoedas pedem cautela e aconselham contra a negociação P2P para evitar golpes e possíveis problemas legais.
A negociação de criptomoedas P2P, que permite aos usuários trocar moedas diretamente sem intermediários, tem sido uma prática comum na comunidade de criptografia. Essas trocas descentralizadas oferecem vantagens como acessibilidade global, múltiplas opções de pagamento e ausência de taxas de transação. Elas têm ganhado popularidade principalmente em países com hostilidade em relação às trocas formais de criptomoedas, como a Índia. Em resposta à falta de clareza regulatória e à alta tributação sobre os lucros com criptomoedas, as plataformas P2P têm visto um aumento no volume de negociações. No entanto, esse aumento na atividade também tem resultado em um aumento nos golpes P2P. Golpistas muitas vezes usam canais falsos de criptomoedas em plataformas de mensagens como o Telegram para enganar os usuários e obter informações bancárias pessoais. Com os dados roubados, os golpistas criam contas P2P em plataformas populares como Binance e WazirX, iniciando ordens de compra e enganando vendedores desavisados. Quando as vítimas percebem que foram enganadas, elas relatam o incidente à polícia, resultando no congelamento das contas bancárias tanto dos golpistas quanto dos vendedores inocentes. A falta de compreensão sobre criptomoedas por parte das agências de aplicação da lei agrava o problema, pois muitas vezes eles recorrem ao congelamento de contas sem uma investigação adequada. Especialistas em criptomoedas na Índia recomendam que os traders sejam cautelosos e evitem totalmente a negociação P2P devido à prevalência de golpes e às possíveis consequências legais.
Published At
8/22/2023 1:01:00 PM
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