Gli Stati Uniti sanzionano il crypto blender Sinbad; Binance non ha la licenza filippina; Genesis e DCG raggiungono un accordo legale
Summary:
Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno sanzionato il frullatore di criptovalute Sinbad con l'accusa di riciclaggio di denaro per il Lazarus Group della Corea del Nord e hanno sequestrato il loro sito web. D'altra parte, l'autorità di regolamentazione delle Filippine conferma che Binance non ha il permesso necessario per operare all'interno del paese. Nel frattempo, è stato raggiunto un accordo di rimborso tra il prestatore di valuta digitale in bancarotta Genesis e il Digital Currency Group (DCG), che potrebbe potenzialmente risolvere la causa di Genesis contro DCG.
L'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il frullatore di criptovalute Sinbad e ha confiscato il loro portale web, tra le accuse di riciclaggio di denaro per il Lazarus Group della Corea del Nord. Allo stesso tempo, l'autorità di regolamentazione finanziaria delle Filippine afferma che Binance non ha la documentazione richiesta per funzionare all'interno della sua giurisdizione. Il prestatore di monete digitali in bancarotta Genesis e Digital Currency Group hanno raggiunto un accordo che potrebbe portare all'archiviazione della causa di Genesis contro DCG.
Il Tesoro degli Stati Uniti ha accusato Sinbad di gestire grandi quantità di valuta virtuale legata al Lazarus Group della Corea del Nord, compresi i fondi dell'Horizon Bridge, del Ronin Bridge associato ad Axie Infinity e degli hack del 2022 di Atomic Wallet, che ammontavano a circa 820 milioni di dollari di fondi degli utenti al momento della rapina. Il funzionario del Tesoro Wally Adeyemo ha indicato forti ramificazioni per tali servizi che aiutano entità nefaste come il Lazarus Group nell'elaborazione di beni rubati. Ha inoltre rassicurato sul fatto che varie agenzie governative statunitensi sono pronte ad agire in modo proattivo contro i miscelatori di valute virtuali come Sinbad che incoraggiano attività illecite. Il portale web di Sinbad ora mostra un messaggio che indica la confisca del servizio da parte delle autorità statunitensi.
La Securities and Exchange Commission delle Filippine (SEC) ha messo in guardia contro Binance, l'exchange di criptovalute che opera senza la necessaria autorizzazione o approvazione. Secondo la SEC, Binance non possiede l'autorizzazione necessaria per fornire o vendere titoli nella nazione. L'avviso sottolineava un solido processo di richiesta e la fornitura obbligatoria di offerte dettagliate, tra cui il prezzo di emissione, la natura dei titoli e altri dati rilevanti. Gli emittenti dei titoli devono essere quotati all'interno del paese secondo il Securities Regulation Code (SRC). Le entità che promuovono i servizi di Binance o fanno trading sulla piattaforma potrebbero subire ripercussioni legali ai sensi della Sezione 28 della SRC, secondo l'affermazione della SEC.
Nel frattempo, Genesis, il prestatore di criptovalute insolvente, e la sua società madre, Digital Currency Group (DCG), hanno raggiunto un accordo, segnalando la fine di una causa legale in corso che coinvolge 620 milioni di dollari di rimborsi dovuti da DCG. L'accordo prevede che DCG saldi i suoi debiti in sospeso pari a 324,5 milioni di dollari entro aprile del prossimo anno e consente a Genesis di perseguire qualsiasi saldo non pagato. Genesis ha dichiarato che questo accordo di rimborso offre loro vantaggi sostanziali immediati e aiuta a bypassare i potenziali costi e rischi associati ai processi legali. Un voto dei creditori deciderà i piani di rimborso di Genesis, che il giudice fallimentare Sean Lean prenderà successivamente in considerazione.
Questo rapporto è inteso esclusivamente a scopo informativo e non costituisce alcun consiglio o raccomandazione di investimento: il rischio intrinseco nell'effettuare qualsiasi investimento o mossa di trading richiede una ricerca completa da parte dei lettori.
Published At
11/29/2023 8:38:34 PM
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