EE.UU. sanciona a Simbad, mezclador de criptomonedas; Binance carece de licencia filipina; Genesis y DCG llegan a un acuerdo de demanda
Summary:
Los reguladores estadounidenses han penalizado a la licuadora de criptomonedas Simbad por acusaciones de lavado de dinero para Lazarus Group de Corea del Norte y han incautado su sitio web. Por otro lado, la autoridad reguladora de Filipinas confirma que Binance carece del permiso requerido para operar dentro del país. Mientras tanto, se ha llegado a un acuerdo de reembolso entre el prestamista de moneda digital en quiebra Genesis y el Grupo de Moneda Digital (DCG), que podría resolver la demanda de Genesis contra DCG.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha penalizado a la licuadora de criptomonedas Simbad y ha confiscado su portal web, en medio de acusaciones de que estaban involucrados en el lavado de dinero para el Grupo Lazarus de Corea del Norte. Al mismo tiempo, la autoridad reguladora financiera de Filipinas afirma que Binance carece de la documentación requerida para funcionar dentro de su jurisdicción. El prestamista de monedas digitales en quiebra Genesis y Digital Currency Group han llegado a un acuerdo que podría conducir a la desestimación de la demanda de Genesis contra DCG.
El Tesoro de Estados Unidos acusó a Simbad de manejar grandes cantidades de moneda virtual vinculada al Grupo Lazarus de Corea del Norte, incluidos fondos de Horizon Bridge, Ronin Bridge asociados con Axie Infinity y los hackeos de Atomic Wallet en 2022, que ascendían a aproximadamente USD 820 millones en fondos de usuarios en el momento del atraco. El funcionario del Tesoro, Wally Adeyemo, indicó fuertes ramificaciones para tales servicios que ayudan a entidades nefastas como el Grupo Lazarus en el procesamiento de activos robados. Además, aseguró que varias agencias del gobierno de EE. UU. están preparadas para una acción proactiva contra los mezcladores de monedas virtuales como Simbad que fomentan actividades ilícitas. El portal web de Simbad ahora muestra un mensaje que indica la confiscación del servicio por parte de las autoridades estadounidenses.
La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) ha advertido contra Binance, el exchange de criptomonedas que opera sin la autorización o aprobación necesaria. Según la SEC, Binance no posee la autorización necesaria para proporcionar o vender valores en la nación. El aviso hacía hincapié en un proceso de solicitud sólido y en la provisión obligatoria de ofertas detalladas, incluido el precio de emisión, la naturaleza de los valores y otros datos relevantes. Los emisores de los valores deben cotizar en el país según el Código de Regulación de Valores (SRC). Las entidades que promocionan los servicios de Binance o comercian en la plataforma podrían enfrentar repercusiones legales en virtud de la Sección 28 de SRC, según la afirmación de la SEC.
Mientras tanto, Genesis, el prestamista de criptomonedas insolvente, y su empresa matriz, Digital Currency Group (DCG), han llegado a un acuerdo, lo que marca el final de una demanda legal en curso que involucra USD 620 millones en reembolsos vencidos por DCG. El acuerdo requiere que DCG liquide sus deudas pendientes que ascienden a $324.5 millones para abril del próximo año y permite a Genesis perseguir cualquier saldo impago. Genesis declaró que este acuerdo de pago les ofrece beneficios sustanciales inmediatos y ayuda a evitar los costos y riesgos potenciales asociados con los juicios legales. Un voto de los acreedores decidirá los planes de pago de Genesis, que el juez de bancarrota Sean Lean considerará posteriormente.
Este informe está destinado exclusivamente a fines informativos y no constituye ningún consejo o recomendación de inversión: el riesgo inherente de realizar cualquier inversión o movimiento comercial exige una investigación exhaustiva por parte de los lectores.
Published At
11/29/2023 8:38:34 PM
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