الولايات المتحدة تفرض عقوبات على Crypto Blender Sinbad ؛ Binance تفتقر إلى الترخيص الفلبيني. جينيسيس و DCG يتوصلان إلى تسوية الدعوى
Summary:
عاقب المنظمون الأمريكيون شركة سندباد للعملات المشفرة على مزاعم غسل الأموال لمجموعة لازاروس الكورية الشمالية واستولوا على موقعهم على الإنترنت. من ناحية أخرى ، تؤكد السلطة التنظيمية الفلبينية أن Binance تفتقر إلى التصريح المطلوب للعمل داخل البلاد. وفي الوقت نفسه ، تم التوصل إلى اتفاق سداد بين مقرض العملة الرقمية المفلس Genesis ومجموعة العملات الرقمية (DCG) ، والتي يمكن أن تحل دعوى Genesis القضائية ضد DCG.
عاقب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شركة سندباد للعملات المشفرة، وصادر بوابتها الإلكترونية، وسط مزاعم بأنها متورطة في غسل الأموال لمجموعة لازاروس الكورية الشمالية. في الوقت نفسه، تؤكد هيئة التنظيم المالي في الفلبين أن Binance (بينانس) تفتقر إلى الوثائق المطلوبة للعمل ضمن ولايتها القضائية. توصل مقرض العملات الرقمية المفلس Genesis و Digital Currency Group إلى اتفاق يحتمل أن يؤدي إلى رفض دعوى Genesis القضائية ضد DCG.
اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية السندباد بالتعامل مع كميات هائلة من العملات الافتراضية المرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية ، بما في ذلك أموال من جسر هورايزون ، وجسر رونين المرتبط بأكسي إنفينيتي ، واختراقات Atomic Wallet لعام 2022 ، والتي بلغت حوالي 820 مليون دولار من أموال المستخدمين في وقت السرقة. وأشار مسؤول وزارة الخزانة والي أدييمو إلى تداعيات قوية لمثل هذه الخدمات التي تساعد الكيانات الشائنة مثل مجموعة لازاروس في معالجة الأصول المسروقة. كما طمأن أن مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية مستعدة لاتخاذ إجراءات استباقية ضد خلاطات العملات الافتراضية مثل السندباد التي تشجع الأنشطة غير المشروعة. وتعرض بوابة سندباد الإلكترونية الآن رسالة تفيد بمصادرة الخدمة من قبل السلطات الأمريكية.
حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين (SEC) من Binance ، وهي بورصة العملات المشفرة التي تعمل دون الحصول على الإذن أو الموافقة اللازمة. وفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، لا تمتلك Binance التفويض اللازم لتوفير أو بيع الأوراق المالية في الدولة. وشدد الإشعار على عملية تقديم الطلبات القوية والتوفير الإلزامي للعروض التفصيلية، بما في ذلك سعر الإصدار وطبيعة الأوراق المالية والبيانات الأخرى ذات الصلة. يجب أن يكون مصدرو الأوراق المالية مدرجين داخل الدولة وفقا لقانون تنظيم الأوراق المالية (SRC). قد تواجه الكيانات التي تروج لخدمات Binance (بينانس) أو تتداول على المنصة تداعيات قانونية بموجب القسم 28 من SRC وفقا لتأكيد هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وفي الوقت نفسه، أبرمت جينيسيس، مقرض العملات المشفرة المعسر، وشركتها الأم، مجموعة العملات الرقمية (DCG)، اتفاقا، مما يشير إلى نهاية دعوى قانونية مستمرة تنطوي على 620 مليون دولار من المدفوعات المستحقة من قبل DCG. تتطلب الاتفاقية من DCG تسوية ديونها المستحقة التي تبلغ 324.5 مليون دولار بحلول أبريل من العام المقبل وتسمح ل Genesis بمتابعة أي رصيد غير مدفوع. ذكرت جينيسيس أن صفقة السداد هذه تقدم لهم فوائد كبيرة فورية وتساعد على تجاوز التكاليف والمخاطر المحتملة المرتبطة بالمحاكمات القانونية. سيقرر تصويت الدائنين خطط سداد جينيسيس ، والتي سينظر فيها قاضي الإفلاس شون لين لاحقا.
هذا التقرير مخصص لأغراض إعلامية بحتة ولا يشكل أي نصيحة أو توصيات استثمارية - فالمخاطر الكامنة في إجراء أي حركة استثمارية أو تجارية تتطلب إجراء بحث شامل من قبل القراء.
Published At
11/29/2023 8:38:34 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.