Les États-Unis sanctionnent le mélangeur de crypto-monnaies Sinbad ; Binance n’a pas de licence philippine ; Genesis et DCG parviennent à un règlement de poursuite
Summary:
Les régulateurs américains ont pénalisé le mélangeur de crypto-monnaie Sinbad sur des allégations de blanchiment d’argent pour le groupe nord-coréen Lazarus et ont saisi leur site Web. D’autre part, l’autorité de régulation des Philippines confirme que Binance n’a pas le permis requis pour opérer dans le pays. Pendant ce temps, un accord de remboursement a été conclu entre le prêteur de monnaie numérique en faillite Genesis et le Digital Currency Group (DCG), qui pourrait potentiellement résoudre le procès de Genesis contre DCG.
L’Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain a pénalisé le mélangeur de crypto-monnaies Sinbad et confisqué son portail Web, au milieu d’allégations selon lesquelles il était impliqué dans le blanchiment d’argent pour le groupe nord-coréen Lazarus. Dans le même temps, l’autorité de régulation financière des Philippines affirme que Binance ne dispose pas de la documentation requise pour fonctionner dans sa juridiction. Le prêteur de pièces numériques en faillite Genesis et Digital Currency Group sont parvenus à un accord pouvant conduire au rejet de la poursuite de Genesis contre DCG.
Le Trésor américain a accusé Sinbad d’avoir manipulé de grandes quantités de monnaie virtuelle liée au groupe nord-coréen Lazarus, y compris des fonds provenant du pont Horizon, du pont Ronin associé à Axie Infinity et des piratages d’Atomic Wallet en 2022, qui s’élevaient à environ 820 millions de dollars de fonds d’utilisateurs au moment du braquage. Le responsable du Trésor, Wally Adeyemo, a indiqué que de tels services ont de fortes ramifications qui aident des entités néfastes telles que le groupe Lazarus à traiter les avoirs volés. Il a en outre rassuré que diverses agences gouvernementales américaines sont prêtes à prendre des mesures proactives contre les mélangeurs de monnaie virtuelle comme Sinbad qui encouragent des activités illicites. Le portail Web de Sinbad affiche maintenant un message indiquant la confiscation du service par les autorités américaines.
La Securities and Exchange Commission of the Philippines (SEC) a mis en garde contre Binance, la plateforme d’échange de crypto-monnaies opérant sans l’autorisation ou l’approbation nécessaire. Selon la SEC, Binance ne possède pas l’autorisation nécessaire pour fournir ou vendre des titres dans le pays. L’avis mettait l’accent sur un processus de demande rigoureux et la fourniture obligatoire de placements détaillés, y compris le prix d’émission, la nature des titres et d’autres données pertinentes. Les émetteurs des titres doivent être cotés dans le pays conformément au Code de réglementation des valeurs mobilières (SRC). Les entités faisant la promotion des services de Binance ou négociant sur la plateforme pourraient faire face à des répercussions juridiques en vertu de l’article 28 du SRC, selon l’affirmation de la SEC.
Pendant ce temps, Genesis, le prêteur de crypto-monnaies insolvable, et sa société mère, Digital Currency Group (DCG), ont conclu un accord, signalant la fin d’un procès en cours impliquant 620 millions de dollars de remboursements dus par DCG. L’accord exige que DCG règle ses dettes impayées s’élevant à 324,5 millions de dollars d’ici avril de l’année prochaine et permet à Genesis de poursuivre tout solde impayé. Genesis a déclaré que cet accord de remboursement leur offre des avantages substantiels immédiats et les aide à contourner les coûts et les risques potentiels associés aux procès judiciaires. Un vote des créanciers décidera des plans de remboursement de Genesis, que le juge des faillites Sean Lean examinera par la suite.
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Published At
11/29/2023 8:38:34 PM
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