Чиновник Минфина США призывает к расширению регулирующих полномочий в отношении криптовалют для борьбы с незаконными финансами
Summary:
Представитель Казначейства США призвал Комитет по финансовым услугам Палаты представителей предоставить больше регулирующих полномочий для борьбы с незаконным финансированием на криптовалютном рынке. Это последовало за усилением политического контроля за неправомерным использованием криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма. Предлагаемые меры включают обновление законодательства, улучшение поддержки и введение новых санкционных инструментов для привлечения к ответственности фирм, не соблюдающих требования. Призыв согласуется с публикацией Национальной оценки рисков Казначейства на 2024 год, в которой подчеркиваются риски, связанные с криптовалютами в незаконных финансах. 15 февраля состоятся слушания, посвященные цифровым активам, чтобы решить эти проблемы в криптовалютном секторе.
Представитель Казначейства США выразил опасения по поводу роли криптовалюты в незаконной финансовой деятельности в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, призвав расширить регулирующие полномочия для эффективного решения этой проблемы. Об этом говорится в подготовленном выступлении на слушаниях в Конгрессе, запланированных на 14 февраля. Казначейство требует усовершенствовать законодательство и поддержать эффективные решения. Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, подчеркнул эту просьбу во время слушаний в Конгрессе, посвященных терроризму и преступлениям, связанным с криптовалютой. Это заявление согласуется с повышенным вниманием со стороны вашингтонских политиков, в том числе сенатора Элизабет Уоррен, которая выступает за свое законодательство по борьбе с отмыванием денег. В июле 2023 года сенатор Уоррен повторно внесла в Сенат США Закон о борьбе с отмыванием денег в цифровых активах (DAAMLA), направленный именно на запрет незаконного использования криптоактивов в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
Согласно показаниям Нельсона, создание стратегии по предотвращению финансирования терроризма было в центре внимания Казначейства в течение последнего десятилетия с целью найти баланс между продвижением инноваций и снижением рисков, связанных с незаконным финансированием. У Казначейства есть средства для решения определенных вопросов, таких как привлечение фирм к ответственности, если они не придерживаются положений Закона о банковской тайне, предназначенного для помощи в борьбе и выявлении отмывания денег и других финансовых преступлений. Нельсон заявил: «Чтобы искоренить незаконные финансы на рынках и форумах виртуальных активов, нам требуется больше инструментов и ресурсов. Мы стремимся сотрудничать с Конгрессом для реализации прагматичных реформ, которые модернизируют наши возможности и полномочия для решения сегодняшних меняющихся проблем».
В 2023 году Министерство финансов предложило расширить законодательные полномочия в обсуждениях с законодателями. Это включало в себя введение новых санкционных инструментов для нарушителей в криптовалютной сфере. Департамент подчеркнул необходимость более строгого регулирующего надзора за стейблкоинами, хотя они прямо не упоминались в заявлении Нельсона. После публикации Национальной оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения Министерства финансов США на 2024 год появились комментарии Нельсона. В этих оценках были изложены неотъемлемые опасности и риски, связанные с незаконным финансированием в США, включая криптовалютную индустрию. Они подчеркнули, что, хотя наличные деньги являются основным методом, используемым для отмывания наркотиков, злоумышленники все чаще используют виртуальные активы. 15 февраля группа Комитета по финансовым услугам Палаты представителей по цифровым активам рассмотрит криптовалюту и связанную с ней незаконную деятельность на своих слушаниях.
Published At
2/14/2024 10:59:37 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.