Funcionário do Tesouro dos EUA pede aumento dos poderes regulatórios sobre criptomoedas para combater o financiamento ilícito
Summary:
Uma autoridade do Tesouro dos EUA pediu ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara que conceda mais poderes regulatórios para combater o financiamento ilícito no mercado cripto. Isso segue o aumento do escrutínio político sobre o uso indevido de criptomoedas para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As medidas propostas incluem a atualização da legislação, a melhoria do apoio e a introdução de novas ferramentas de sanções para responsabilizar as empresas não conformes. O recurso se alinha com a divulgação das Avaliações de Risco Nacionais de 2024 do Tesouro, destacando os riscos das criptomoedas no financiamento ilícito. Uma audiência focada em ativos digitais será realizada em 15 de fevereiro para abordar essas preocupações no setor de criptomoedas.
Um representante do Tesouro dos EUA expressou apreensão sobre o papel da criptomoeda em atividades financeiras ilegais ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, pedindo poderes regulatórios ampliados para enfrentar efetivamente a questão. Isso foi comunicado em comentários preparados para uma audiência no Congresso marcada para 14 de fevereiro. O Tesouro pede reforço da legislação e apoio para soluções eficazes. Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, sublinhou esse pedido durante uma audiência no Congresso focada em terrorismo e crimes envolvendo criptomoedas. A declaração se alinha ao aumento do escrutínio de políticos de Washington, incluindo a senadora Elizabeth Warren, que tem defendido sua legislação contra a lavagem de dinheiro. O senador Warren voltou a apresentar a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais (DAAMLA) no Senado dos EUA em julho de 2023, destinada especificamente a proibir a utilização ilegal de criptoativos para fins de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
A construção de uma estratégia para prevenir o financiamento do terrorismo tem sido o foco do Tesouro na última década, com o objetivo de equilibrar a promoção da inovação com a mitigação dos riscos financeiros ilícitos, de acordo com o depoimento de Nelson. O Tesouro tem meios para resolver certas questões, como responsabilizar as empresas se elas não aderirem às determinações da Lei de Sigilo Bancário, projetada para ajudar no combate e na descoberta de lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Nelson afirmou: "Para erradicar o financiamento ilícito em mercados e fóruns de ativos virtuais, precisamos de mais ferramentas e recursos. Estamos ansiosos para colaborar com o Congresso para implementar reformas pragmáticas que modernizem nossas capacidades e autoridades para enfrentar os desafios em evolução de hoje."
Em 2023, o Departamento do Tesouro propôs a ampliação dos poderes legislativos em discussões com os parlamentares. Isso incluiu a introdução de novas ferramentas de sanções para atingir infratores na esfera das criptomoedas. O departamento destacou a exigência de maior supervisão regulatória das stablecoins, embora elas não tenham sido explicitamente mencionadas na declaração de Nelson. Após a divulgação das Avaliações de Risco Nacional do Tesouro de 2024 sobre Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação, os comentários de Nelson surgiram. Essas avaliações delinearam os perigos e riscos inerentes associados ao financiamento ilícito nos EUA, incluindo a indústria de criptomoedas. Eles enfatizaram que, embora o dinheiro seja o principal método usado para a lavagem de drogas, os personagens malévolos utilizam cada vez mais ativos virtuais. Em 15 de fevereiro, o painel do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara sobre ativos digitais abordará criptomoedas e atividades ilegais relacionadas em sua audiência.
Published At
2/14/2024 10:59:37 AM
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