Un funcionario del Tesoro de EE.UU. pide mayores poderes reguladores sobre las criptomonedas para combatir las finanzas ilícitas
Summary:
Un funcionario del Tesoro de EE.UU. ha instado al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes a otorgar más poderes regulatorios para abordar la financiación ilícita en el mercado de criptomonedas. Esto sigue a un mayor escrutinio político sobre el uso indebido de las criptomonedas para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las medidas propuestas incluyen la actualización de la legislación, la mejora del apoyo y la introducción de nuevas herramientas de sanciones para responsabilizar a las empresas que no cumplen. La apelación se alinea con la publicación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos 2024 del Tesoro, que destacan los riesgos de las criptomonedas en las finanzas ilícitas. El 15 de febrero se llevará a cabo una audiencia centrada en los activos digitales para abordar estas preocupaciones dentro del sector de las criptomonedas.
Un representante del Tesoro de EE.UU. ha expresado su aprensión por el papel de la criptomoneda en las actividades financieras ilegales ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, pidiendo que se amplíen los poderes reguladores para abordar eficazmente el problema. Esto fue comunicado en declaraciones preparadas para una audiencia en el Congreso programada para el 14 de febrero. El Departamento del Tesoro solicita que se mejore la legislación y se apoye la adopción de soluciones eficaces. Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, subrayó esta solicitud durante una audiencia en el Congreso centrada en el terrorismo y los delitos relacionados con las criptomonedas. La declaración se alinea con el creciente escrutinio de los políticos de Washington, incluida la senadora Elizabeth Warren, quien ha estado abogando por su legislación contra el lavado de dinero. La senadora Warren volvió a presentar la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de Activos Digitales (DAAMLA) en el Senado de Estados Unidos en julio de 2023, destinada específicamente a prohibir la utilización ilegal de criptoactivos con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La construcción de una estrategia para prevenir el financiamiento del terrorismo ha sido el enfoque del Tesoro durante la última década, con el objetivo de equilibrar la promoción de la innovación con la mitigación de los riesgos financieros ilícitos, según el testimonio de Nelson. El Tesoro tiene medios para abordar ciertos problemas, como responsabilizar a las empresas si no se adhieren a las estipulaciones de la Ley de Secreto Bancario, diseñadas para ayudar a combatir y descubrir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Nelson declaró: "Para erradicar las finanzas ilícitas en los mercados y foros de activos virtuales, necesitamos más herramientas y recursos. Estamos dispuestos a colaborar con el Congreso para implementar reformas pragmáticas que modernicen nuestras capacidades y autoridades para enfrentar los desafíos cambiantes de hoy".
En 2023, el Departamento del Tesoro propuso ampliar los poderes legislativos en conversaciones con los legisladores. Esto incluyó la introducción de nuevas herramientas de sanciones para apuntar a los infractores en la esfera de las criptomonedas. El departamento destacó la necesidad de una mayor supervisión regulatoria de las stablecoins, aunque no se hizo referencia explícita a ellas en la declaración de Nelson. Tras la publicación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos 2024 del Departamento del Tesoro sobre el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación, surgieron los comentarios de Nelson. Estas evaluaciones describieron los peligros y riesgos inherentes asociados con el financiamiento ilícito dentro de los EE. UU., incluida la industria de las criptomonedas. Destacaron que, si bien el dinero en efectivo es el principal método utilizado para el lavado de drogas, los personajes malévolos utilizan cada vez más activos virtuales. El 15 de febrero, el panel del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre activos digitales abordará las criptomonedas y las actividades ilegales relacionadas en su audiencia.
Published At
2/14/2024 10:59:37 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.