US-Finanzbeamter fordert mehr Regulierungsbefugnisse für Kryptowährungen, um illegale Finanzen zu bekämpfen
Summary:
Ein Beamter des US-Finanzministeriums hat den Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses aufgefordert, mehr Regulierungsbefugnisse zu erteilen, um gegen illegale Finanzierungen auf dem Kryptomarkt vorzugehen. Dies folgt auf eine verstärkte politische Kontrolle über den Missbrauch von Kryptowährungen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören die Aktualisierung der Rechtsvorschriften, die Verbesserung der Unterstützung und die Einführung neuer Sanktionsinstrumente, um Unternehmen, die sich nicht an die Vorschriften halten, zur Rechenschaft zu ziehen. Der Einspruch steht im Einklang mit der Veröffentlichung der nationalen Risikobewertungen des Finanzministeriums für 2024, in denen die Risiken von Kryptowährungen im Bereich der illegalen Finanzierung hervorgehoben werden. Am 15. Februar findet eine Anhörung zu digitalen Vermögenswerten statt, um diese Bedenken im Kryptowährungssektor auszuräumen.
Ein Vertreter des US-Finanzministeriums hat vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses seine Besorgnis über die Rolle von Kryptowährungen bei illegalen Finanzaktivitäten zum Ausdruck gebracht und erweiterte Regulierungsbefugnisse gefordert, um das Problem effektiv anzugehen. Dies wurde in vorbereiteten Bemerkungen für eine Anhörung im Kongress mitgeteilt, die für den 14. Februar angesetzt ist. Das Finanzministerium fordert eine Verschärfung der Rechtsvorschriften und Unterstützung für wirksame Lösungen. Brian Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, unterstrich diese Forderung während einer Kongressanhörung, die sich auf Terrorismus und Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen konzentrierte. Die Erklärung steht im Einklang mit der verstärkten Kontrolle durch Washingtoner Politiker, darunter Senatorin Elizabeth Warren, die sich für ihre Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung eingesetzt hat. Senatorin Warren hat im Juli 2023 den Digital Asset Anti-Money Laundering Act (DAAMLA) erneut in den US-Senat eingebracht, der speziell darauf abzielt, die illegale Nutzung von Krypto-Assets für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbieten.
Der Aufbau einer Strategie zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung war in den letzten zehn Jahren der Schwerpunkt des Finanzministeriums, mit dem Ziel, die Förderung von Innovationen mit der Minderung illegaler Finanzrisiken in Einklang zu bringen, so Nelsons Aussage. Das Finanzministerium verfügt über Mittel, um bestimmte Probleme anzugehen, z. B. um Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie sich nicht an die Bestimmungen des Bank Secrecy Act halten, die bei der Bekämpfung und Aufdeckung von Geldwäsche und anderen Finanzverbrechen helfen sollen. Nelson erklärte: "Um illegale Finanzierungen auf den Märkten und in Foren für virtuelle Vermögenswerte auszumerzen, benötigen wir mehr Instrumente und Ressourcen. Wir sind sehr daran interessiert, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten, um pragmatische Reformen umzusetzen, die unsere Fähigkeiten und Behörden modernisieren, um den sich entwickelnden Herausforderungen von heute gerecht zu werden."
Im Jahr 2023 schlug das Finanzministerium in Gesprächen mit den Gesetzgebern erweiterte Gesetzgebungsbefugnisse vor. Dazu gehörte auch die Einführung neuer Sanktionsinstrumente, um Straftäter im Kryptowährungsbereich ins Visier zu nehmen. Das Ministerium betonte die Notwendigkeit einer stärkeren regulatorischen Aufsicht über Stablecoins, obwohl diese in Nelsons Erklärung nicht explizit erwähnt wurden. Nach der Veröffentlichung der nationalen Risikobewertungen des Finanzministeriums für 2024 zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung tauchten Nelsons Kommentare auf. Diese Bewertungen skizzierten die inhärenten Gefahren und Risiken, die mit illegaler Finanzierung in den USA, einschließlich der Kryptowährungsbranche, verbunden sind. Sie betonten, dass Bargeld zwar die primäre Methode für die Drogenwäsche ist, böswillige Charaktere jedoch zunehmend virtuelle Vermögenswerte nutzen. Am 15. Februar wird sich das Gremium für digitale Vermögenswerte des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses bei seiner Anhörung mit Kryptowährungen und damit verbundenen illegalen Aktivitäten befassen.
Published At
2/14/2024 10:59:37 AM
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