欧盟扩大反洗钱法，将加密货币行业纳入其中
Summary:
欧盟将扩大其反洗钱和反恐融资法，以涵盖不断增长的加密货币市场。这些事态发展要求加密服务公司确认客户详细信息并报告可疑活动。所有超过 1,000 欧元（1,090 美元）的交易都将受到检查，并且已经制定了自托管钱包的风险缓解措施。此外，金融情报部门被赋予了更大的权力，加密公司现在不仅需要审查客户，还需要审查他们的产品和交付方式。
欧盟成员国、立法者和欧盟委员会已达成一项临时协议，以扩大欧盟的反洗钱 （AML） 和反恐融资法。这种扩张将广泛影响萌芽的加密货币市场。提供加密货币服务的相关企业现在将有义务验证其客户的详细信息，并报告任何可疑的操作。新协议规定，任何价值1,000欧元（1,090美元）或以上的交易都必须经过审查。为了降低与个人数字钱包相关的风险，临时法律制定了措施。
对从事跨境交易的加密资产服务提供者建立了专门的监控系统。他们还需要密切跟踪高净值个人的业务互动。最新协议还赋予了金融情报室（FIU）额外的权力，使该机构能够快速轻松地访问重要的财务和行政数据，如税务记录、基金详细信息、与经济处罚相关的冻结资产和加密货币转账。
新通过的反洗钱法是 2021 年 7 月 20 日提出的一揽子立法的一部分，称为加密资产市场 （MiCA），该立法将适用于所有欧盟国家。它旨在加强欧盟打击洗钱和资助恐怖主义的努力。在执行之前，该法律必须获得欧洲议会和成员国的正式批准。
在其他事态发展中，欧盟正在完善其金融法规，以防止加密货币领域的洗钱活动。1 月 16 日，欧洲银行管理局 （EBA） 更新了其反洗钱规则，将加密货币公司纳入其中。因此，总部位于欧盟的加密企业现在必须通过仔细分析其客户、他们提供的产品、他们的交付方式和他们的地理位置来评估他们参与金融犯罪的可能性。
Published At
1/18/2024 11:48:28 AM
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