AB, Kara Para Aklamayı Önleme Yasalarını Kripto Para Birimi Sektörünü İçecek Şekilde Genişletiyor
Summary:
Avrupa Birliği, Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele yasasını büyüyen kripto para piyasasını kapsayacak şekilde genişletmeye hazırlanıyor. Bu gelişmeler, kripto hizmetleri şirketlerinin müşteri ayrıntılarını doğrulamasını ve şüpheli faaliyetleri bildirmesini gerektiriyor. 1.000 € (1.090 $) üzerindeki tüm işlemler kontrollere tabi olacak ve kendi kendine barındırılan cüzdanlar için risk azaltma önlemleri oluşturulmuştur. Ayrıca, Mali İstihbarat Birimi'ne daha fazla yetki verildi ve kripto şirketlerinin artık sadece müşterileri değil, ürünlerini ve teslimat yöntemlerini de incelemesi gerekiyor.
Avrupa Birliği'nin üye ülkeleri, milletvekilleri ve Avrupa Komisyonu tarafından AB'nin Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele yasasını genişletmek için geçici bir anlaşmaya varıldı. Bu genişleme, tomurcuklanan kripto para piyasasını büyük ölçüde etkileyecektir. Kripto para birimi hizmetleri sağlayan ilgili işletmeler artık müşterilerinin ayrıntılarını doğrulamak ve şüpheli görünen işlemleri bildirmekle yükümlü olacak. Yeni anlaşma, 1.000 € (1.090 $) veya daha fazla değerdeki herhangi bir işlemin incelenmesini zorunlu kılıyor. Kişisel dijital cüzdanlarla ilişkili riskleri azaltmak amacıyla, geçici yasa önlemler aldı.
Sınır ötesi işlem yapan kripto varlık hizmet sağlayıcıları için özel izleme sistemleri kurulmuştur. Ayrıca, yüksek net değere sahip bireylerin iş etkileşimlerini yakından takip etmeleri gerekmektedir. En son anlaşma, Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) ek yetki vererek, ajansın vergi kayıtları, fon ayrıntıları, mali cezalarla bağlantılı donmuş varlıklar ve kripto para transferleri gibi hayati finansal ve idari verilere hızlı ve kolay bir şekilde erişmesini sağlıyor.
Yeni kabul edilen AML yasası, 20 Temmuz 2021'de ortaya konan ve tüm AB ülkeleri için geçerli olacak Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) olarak bilinen bir yasama paketinin parçasıydı. AB'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele çabalarını desteklemek için tasarlandı. Yürürlüğe girmeden önce, bu yasanın Avrupa Parlamentosu ve üye devletlerden resmi onay alması gerekir.
Diğer gelişmelerde, Avrupa Birliği, kripto para birimi arenasında kara para aklamayı önlemek için finansal düzenlemelerini geliştiriyor. Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), 16 Ocak'ta kara para aklamayı önleme kurallarını kripto para şirketlerini de kapsayacak şekilde güncelledi. Bu nedenle, AB merkezli kripto işletmeleri artık müşterilerini, sundukları ürünleri, teslimat yöntemlerini ve coğrafi konumlarını yakından analiz ederek mali suçlara potansiyel katılımlarını değerlendirmelidir.
Published At
1/18/2024 11:48:28 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.