“乌克兰官员接受培训以调查与加密货币相关的金融犯罪”
Summary:
11月14日至17日，14名乌克兰官员参加了在维也纳举行的专业培训课程，以提高他们调查涉及虚拟资产和加密货币的现代金融犯罪的技能。该课程由欧洲安全与合作组织（OSEC）和联合国毒品和犯罪问题办公室组织，旨在提高乌克兰打击洗钱等金融犯罪的能力，并解决在加密货币使用增加的情况下加强执法的必要性。官员们学习了使用专业软件跟踪各种区块链加密交易的技术。这是支持乌克兰反洗钱措施的持续努力的一部分，特别是与虚拟资产和加密货币有关的措施。
11 月 14 日至 17 日期间，维也纳举办了一项全面的培训计划，旨在为 14 名乌克兰官员提供现代金融犯罪的高级调查技能。这一消息是通过欧洲安全与合作组织（欧盟）的一份报告转达的，该组织由来自欧洲、亚洲和北美的57个国家组成，共同致力于解决全球安全和相关问题。他们报告说，乌克兰的监督和执法官员有机会掌握调查虚拟资产相关金融犯罪的尖端技术和工具。
该培训计划由欧安组织经济和环境活动协调员办公室与联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）合作安排。欧安组织经济和环境倡议代理负责人拉尔夫·恩斯特（Ralf Ernst）表示，培训提高了乌克兰打击包括洗钱在内的金融犯罪的能力。他指出，乌克兰对虚拟资产和加密货币的使用率不断上升，迫切需要提高执法和监管机构的能力。
该培训使乌克兰官员能够使用专门的分析软件跟踪各种区块链上的加密交易。恩斯特还透露，此前曾为乌克兰官员提供过类似的加密调查培训，欧安组织将根据“降低虚拟资产洗钱风险的创新政策解决方案”倡议，坚持加强乌克兰遏制洗钱的能力，特别是虚拟资产和加密货币。
该项目由美国、德国、英国、罗马尼亚和波兰资助，专门用于协助摩尔多瓦、格鲁吉亚和乌克兰政府抵御与虚拟资产和加密货币相关的犯罪风险。
在相关新闻中，著名的稳定币发行商 Tether 最近与以色列和乌克兰的执法机构合作，暂停了 32 个与可能的恐怖活动有关的账户。根据 Cointelegraph 的一份报告，价值 873,118 美元的 Tether 从位于以色列和乌克兰的 32 个钱包地址中被查获。Tether 的首席技术官 Paolo Ardoino 宣称，与普遍持有的观点相反，加密货币交易不是匿名的，而是代表着最可追溯和可追踪的资产，说明了加密生态系统固有的透明度。
Published At
11/17/2023 9:24:26 AM
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