« Des responsables ukrainiens suivent une formation pour enquêter sur les crimes financiers liés aux crypto-monnaies »
Summary:
Quatorze responsables ukrainiens ont suivi une formation spécialisée à Vienne du 14 au 17 novembre afin d’améliorer leurs compétences en matière d’enquêtes sur les crimes financiers modernes impliquant des actifs virtuels et des crypto-monnaies. Le cours, organisé par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSEC) et l’ONUDC, visait à accroître la capacité de l’Ukraine à lutter contre les crimes financiers tels que le blanchiment d’argent, et à répondre à la nécessité d’une application plus stricte de la loi à la lumière de l’utilisation croissante des crypto-monnaies. Les responsables ont appris des techniques pour suivre les transactions cryptographiques sur diverses blockchains à l’aide de logiciels spécialisés. Cela s’inscrit dans le cadre d’un effort continu visant à soutenir les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent de l’Ukraine, en particulier celles relatives aux actifs virtuels et aux cryptomonnaies.
Entre le 14 et le 17 novembre, Vienne a accueilli un programme de formation complet visant à doter quatorze fonctionnaires ukrainiens de compétences avancées en matière d’enquête sur les crimes financiers modernes. Cette nouvelle a été relayée par un rapport de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSEC), un organisme collaboratif composé de 57 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord qui s’est engagé conjointement à s’attaquer à la sécurité mondiale et aux problèmes connexes. Ils ont indiqué que les responsables ukrainiens de la supervision et de l’application de la loi avaient eu l’occasion de se familiariser avec des techniques et des outils de pointe pour enquêter sur les crimes financiers liés aux actifs virtuels.
Ce programme de formation a été organisé en collaboration par le Bureau du coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Ralf Ernst, chef par intérim des initiatives économiques et environnementales de l’OSCE, a déclaré que la formation renforçait la capacité de l’Ukraine à lutter contre les crimes financiers, y compris le blanchiment d’argent. Il a noté l’utilisation croissante des actifs virtuels et des crypto-monnaies en Ukraine, et la nécessité urgente de renforcer les compétences des organismes d’application et de réglementation.
La formation a permis aux responsables ukrainiens de suivre les transactions cryptographiques sur diverses blockchains, à l’aide d’un logiciel d’analyse spécialisé. M. Ernst a également révélé qu’une formation similaire axée sur les enquêtes sur les cryptomonnaies avait déjà été dispensée aux responsables ukrainiens, et que l’OSCE continuerait à renforcer la capacité de l’Ukraine à lutter contre le blanchiment d’argent, en particulier avec les actifs virtuels et les cryptomonnaies, dans le cadre de l’initiative « Solutions politiques innovantes pour atténuer les risques de blanchiment d’argent des actifs virtuels ».
Ce projet, financé par les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Roumanie et la Pologne, est spécifiquement formulé pour aider à fortifier les gouvernements de la Moldavie, de la Géorgie et de l’Ukraine contre les risques criminels associés aux actifs virtuels et aux crypto-monnaies.
Dans le même ordre d’idées, Tether, un important émetteur de stablecoins, s’est récemment associé aux forces de l’ordre en Israël et en Ukraine pour suspendre 32 comptes associés à de possibles activités terroristes. Selon un rapport de Cointelegraph, Tether d’une valeur de 873 118 $ a été saisi dans 32 adresses de portefeuille situées en Israël et en Ukraine. Paolo Ardoino, directeur technique de Tether, a déclaré que, contrairement aux idées reçues, les transactions en crypto-monnaies ne sont pas anonymes mais représentent les actifs les plus traçables et les plus traçables, illustrant la transparence inhérente à l’écosystème crypto.
Published At
11/17/2023 9:24:26 AM
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