«Украинские чиновники проходят обучение по расследованию финансовых преступлений, связанных с криптовалютами»
Summary:
С 14 по 17 ноября четырнадцать украинских чиновников прошли специализированный курс обучения в Вене, чтобы улучшить свои навыки в расследовании современных финансовых преступлений, связанных с виртуальными активами и криптовалютами. Курс, организованный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSEC) и УНП ООН, был направлен на повышение потенциала Украины в борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, и был направлен на повышение эффективности правоохранительных органов в свете растущего использования криптовалют. Чиновники изучили методы отслеживания криптотранзакций в различных блокчейнах с помощью специализированного программного обеспечения. Это часть постоянных усилий по поддержке мер по борьбе с отмыванием денег в Украине, особенно тех, которые касаются виртуальных активов и криптовалют.
С 14 по 17 ноября в Вене прошла комплексная учебная программа, направленная на обучение четырнадцати украинских чиновников передовым навыкам расследования современных финансовых преступлений. Эта новость была передана из доклада Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSEC), совместного органа, состоящего из 57 стран из Европы, Азии и Северной Америки, объединенных совместными обязательствами по решению вопросов глобальной безопасности и связанных с ней проблем. Они сообщили, что украинские надзорные и правоохранительные органы получили возможность овладеть передовыми технологиями и инструментами расследования финансовых преступлений, связанных с виртуальными активами.
Данная учебная программа была организована совместно Офисом Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). Ральф Эрнст, исполняющий обязанности главы экономических и экологических инициатив ОБСЕ, поделился, что тренинг повысил потенциал Украины по борьбе с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег. Он отметил рост использования виртуальных активов и криптовалют в Украине, а также острую необходимость повышения компетенции правоохранительных и контролирующих органов.
Тренинг позволил украинским чиновникам отслеживать криптовалютные транзакции в различных блокчейнах с помощью специализированного аналитического программного обеспечения. Эрнст также сообщил, что ранее для украинских чиновников проводилось аналогичное обучение, посвященное расследованиям в отношении криптовалют, и ОБСЕ будет продолжать укреплять потенциал Украины по борьбе с отмыванием денег, особенно с помощью виртуальных активов и криптовалют, в рамках инициативы «Инновационные политические решения для снижения рисков отмывания денег в виртуальных активах».
Этот проект, финансируемый Соединенными Штатами, Германией, Великобританией, Румынией и Польшей, специально разработан для оказания помощи в укреплении правительств Молдовы, Грузии и Украины от криминальных рисков, связанных с виртуальными активами и криптовалютами.
В связанных новостях Tether, известный эмитент стейблкоинов, недавно объединился с правоохранительными органами Израиля и Украины, чтобы приостановить действие 32 учетных записей, связанных с возможной террористической деятельностью. Согласно отчету Cointelegraph, Tether стоимостью 873 118 долларов был изъят с 32 адресов кошельков, расположенных в Израиле и Украине. Паоло Ардоино, технический директор Tether, заявил, что, вопреки распространенному мнению, криптовалютные транзакции не анонимны, а представляют собой наиболее отслеживаемые и отслеживаемые активы, иллюстрируя прозрачность, присущую криптоэкосистеме.
Published At
11/17/2023 9:24:26 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.