"Ukrainische Beamte werden geschult, um Finanzverbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu untersuchen"
Summary:
Vierzehn ukrainische Beamte nahmen vom 14. bis 17. November an einer Fachschulung in Wien teil, um ihre Fähigkeiten bei der Aufklärung moderner Finanzkriminalität im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten und Kryptowährungen zu verbessern. Der Kurs, der von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSEC) und UNODC organisiert wurde, zielte darauf ab, die Kapazitäten der Ukraine zur Bekämpfung von Finanzverbrechen wie Geldwäsche zu erhöhen, und befasste sich mit der Notwendigkeit einer stärkeren Strafverfolgung angesichts der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungen. Die Beamten erlernten Techniken zur Verfolgung von Krypto-Transaktionen über verschiedene Blockchains hinweg mit spezieller Software. Dies ist Teil der laufenden Bemühungen, die Maßnahmen der Ukraine zur Bekämpfung der Geldwäsche zu unterstützen, insbesondere in Bezug auf virtuelle Vermögenswerte und Kryptowährungen.
Vom 14. bis 17. November fand in Wien ein umfassendes Schulungsprogramm statt, das darauf abzielte, vierzehn ukrainische Beamte mit fortgeschrittenen Ermittlungsfähigkeiten im Bereich moderner Finanzkriminalität auszustatten. Diese Nachricht wurde durch einen Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSEC) verbreitet, einem kollaborativen Gremium, das aus 57 Ländern aus Europa, Asien und Nordamerika besteht, die sich gemeinsam für die globale Sicherheit und damit verbundene Probleme einsetzen. Sie berichteten, dass ukrainische Aufsichts- und Strafverfolgungsbeamte die Möglichkeit hatten, modernste Techniken und Werkzeuge zur Untersuchung von Finanzverbrechen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten zu erlernen.
Dieses Ausbildungsprogramm wurde gemeinsam vom Büro des Koordinators für Wirtschafts- und Umweltaktivitäten der OSZE und dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) organisiert. Ralf Ernst, der amtierende Leiter der OSZE-Wirtschafts- und Umweltinitiativen, teilte mit, dass das Training die Fähigkeit der Ukraine zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche, gestärkt habe. Er wies auf die zunehmende Nutzung von virtuellen Vermögenswerten und Kryptowährungen in der Ukraine und die dringende Notwendigkeit hin, die Kompetenz der Durchsetzungs- und Regulierungsbehörden zu verbessern.
Das Training ermöglichte es ukrainischen Beamten, Krypto-Transaktionen über verschiedene Blockchains hinweg mit Hilfe spezieller Analysesoftware zu verfolgen. Ernst teilte auch mit, dass ähnliche Schulungen mit Schwerpunkt auf Krypto-Ermittlungen bereits zuvor für ukrainische Beamte angeboten worden seien und die OSZE die Fähigkeit der Ukraine zur Eindämmung der Geldwäsche, insbesondere bei virtuellen Vermögenswerten und Kryptowährungen, im Rahmen der Initiative "Innovative politische Lösungen zur Minderung der Geldwäscherisiken virtueller Vermögenswerte" weiterhin stärken werde.
Dieses Projekt, das von den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Rumänien und Polen finanziert wird, wurde speziell entwickelt, um die Regierungen der Republik Moldau, Georgiens und der Ukraine gegen kriminelle Risiken im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten und Kryptowährungen zu schützen.
In diesem Zusammenhang hat sich Tether, ein namhafter Stablecoin-Emittent, kürzlich mit Strafverfolgungsbehörden in Israel und der Ukraine zusammengetan, um 32 Konten zu sperren, die mit möglichen terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. Laut einem Bericht von Cointelegraph wurde Tether im Wert von 873.118 US-Dollar von 32 Wallet-Adressen in Israel und der Ukraine beschlagnahmt. Paolo Ardoino, CTO von Tether, erklärte, dass Kryptowährungstransaktionen entgegen der landläufigen Meinung nicht anonym sind, sondern die am besten nachverfolgbaren und nachverfolgbaren Vermögenswerte darstellen, was die Transparenz des Krypto-Ökosystems verdeutlicht.
Published At
11/17/2023 9:24:26 AM
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