JPEX e afiliadas enfrentam processo civil sobre suposta fraude de US$ 208 milhões em criptomoedas
Summary:
Um processo civil foi aberto contra a empresa de negociação de criptomoedas, JPEX, e vários outros, acusando-os de uma fraude de US$ 208 milhões. Os requerentes Herbert Lam Sung-him e Chan Wing-yan apresentaram três reivindicações alternativas no tribunal distrital de Hong Kong por uma quantia de US$ 236.500 cada. O processo é centrado em três depósitos feitos em carteiras JPEX, totalizando US$ 110.500 em Tether e US$ 130.000 em dinheiro. O JPEX está sob investigação desde setembro e 73 indivíduos foram presos, com todos atualmente em liberdade sob fiança.
Um processo civil foi aberto contra a JPEX, uma empresa de negociação de criptomoedas, e vários outros, alegando um esquema de fraude de US$ 208 milhões. Esta é a primeira ação civil neste caso, com potencial para mais no futuro. Os requerentes Herbert Lam Sung-him e Chan Wing-yan pedem, cada um, uma restituição no valor de 236.500 dólares no tribunal distrital de Hong Kong, de acordo com o South China Morning Post. Em 4 de junho, a dupla apresentou três ações alternativas, dando ao tribunal a liberdade de escolha.
A empresa afiliada Web3.0 Technical Support, indivíduos envolvidos na implementação ou auxílio ao esquema, três "detentores de carteiras" identificados e Felix Chiu King-yin, gerente geral da Coingaroo, uma exchange de criptomoedas associada ao JPEX, estão listados como réus ao lado do JPEX.
O processo se concentra em três depósitos em carteiras JPEX que Chan fez em julho e agosto no valor de US$ 110.500 em Tether (USDT) e US$ 130.000 em dinheiro, de acordo com as taxas de câmbio de hoje. Uma das transações foi realizada em nome de Lam. Mais tarde, a dupla se viu impossibilitada de recuperar o dinheiro. Os registros mostraram que os fundos foram retirados "dentro de cinco minutos" após o depósito.
O advogado de Chan e Lam, Joshua Chu Kiu-wah, afirma que uma ação civil é a única maneira eficaz de as vítimas recuperarem seus fundos perdidos.
A investigação sobre a JPEX, com sede em Dubai, começou em setembro, após sua identificação como uma plataforma de negociação de ativos virtuais não regulamentada pela Comissão de Segurança e Futuros de Hong Kong. Onze pessoas foram detidas naquele mês. De acordo com a Hong Kong Free Press, o total de detenções atingiu 73 até 3 de junho, com todos os detidos libertados sob fiança.
Citado no processo está Joseph Lam Chok, também reconhecido como Lin Zuo, que é um proeminente influenciador de mídia social e estava entre os presos. As autoridades informaram ter recebido 2.265 reclamações sobre a JPEX até abril. O legislador Johnny Ng Kit-chong mencionou sua comunicação com centenas de vítimas supostamente fraudadas e está ciente de pelo menos 10 processos civis considerados adicionais.
Published At
6/6/2024 8:41:23 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.