JPEX et ses affiliés font l’objet d’une poursuite civile pour une fraude présumée de 208 millions de dollars en cryptomonnaie
Summary:
Une poursuite civile a été intentée contre la société de trading de crypto-monnaies, JPEX, et plusieurs autres, les accusant d’une fraude de 208 millions de dollars. Les demandeurs Herbert Lam Sung-him et Chan Wing-yan ont déposé trois demandes subsidiaires devant le tribunal de district de Hong Kong pour une somme de 236 500 dollars chacune. La poursuite est centrée sur trois dépôts effectués dans des portefeuilles JPEX, totalisant 110 500 $ en Tether et 130 000 $ en espèces. JPEX fait l’objet d’une enquête depuis septembre et 73 personnes ont été arrêtées, toutes actuellement en liberté sous caution.
Une poursuite civile a été intentée contre JPEX, une société de trading de crypto-monnaies, et plusieurs autres, alléguant un stratagème de fraude de 208 millions de dollars. Il s’agit du premier procès civil dans cette affaire, avec un potentiel pour d’autres à l’avenir. Les demandeurs Herbert Lam Sung-him et Chan Wing-yan demandent chacun une restitution de 236 500 dollars devant le tribunal de district de Hong Kong, selon le South China Morning Post. Le 4 juin, le duo a déposé trois demandes alternatives, donnant ainsi au tribunal la liberté de choisir.
La société affiliée Web3.0 Technical Support, les personnes impliquées dans la mise en œuvre ou l’aide au système, trois « détenteurs de portefeuille » identifiés et Felix Chiu King-yin, le directeur général de Coingaroo, un échange de crypto-monnaie associé à JPEX, sont répertoriés comme défendeurs aux côtés de JPEX.
Le procès porte sur trois dépôts dans les portefeuilles JPEX que Chan a effectués en juillet et août, s’élevant à 110 500 $ en Tether (USDT) et 130 000 $ en espèces, selon les taux de change d’aujourd’hui. L’une des transactions a été effectuée au nom de Lam. Le couple s’est ensuite retrouvé dans l’incapacité de récupérer l’argent. Les dossiers ont montré que les fonds ont été retirés « dans les cinq minutes » après le dépôt.
Le conseiller juridique de Chan et Lam, Joshua Chu Kiu-wah, déclare qu’un procès civil est le seul moyen efficace pour les victimes de récupérer leurs fonds perdus.
L’enquête sur JPEX, dont le siège est à Dubaï, a commencé en septembre après son identification comme plateforme de négociation d’actifs virtuels non réglementée par la Hong Kong Security and Futures Commission. Onze personnes ont été arrêtées ce mois-là. Selon Hong Kong Free Press, le nombre total d’arrestations a atteint 73 au 3 juin, tous les détenus ayant été libérés sous caution.
Joseph Lam Chok, également connu sous le nom de Lin Zuo, est un influenceur de premier plan sur les réseaux sociaux et faisait partie des personnes arrêtées. Les autorités ont déclaré avoir reçu 2 265 plaintes concernant JPEX en avril. Le législateur Johnny Ng Kit-chong a mentionné sa communication avec des centaines de victimes présumées escroquées et est au courant d’au moins 10 poursuites civiles supplémentaires envisagées.
Published At
6/6/2024 8:41:23 PM
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