JPEX e affiliati affrontano una causa civile per una presunta frode di criptovaluta da 208 milioni di dollari
Summary:
Una causa civile è stata intentata contro la società di trading di criptovalute, JPEX, e varie altre, accusandole di una frode da 208 milioni di dollari. I ricorrenti Herbert Lam Sung-him e Chan Wing-yan hanno presentato tre richieste alternative al tribunale distrettuale di Hong Kong per una somma di 236.500 dollari ciascuna. La causa è incentrata su tre depositi effettuati su wallet JPEX, per un totale di $ 110.500 in Tether e $ 130.000 in contanti. JPEX è sotto inchiesta da settembre e 73 persone sono state arrestate, tutte attualmente fuori su cauzione.
È stata avviata una causa civile contro JPEX, una società di trading di criptovalute, e molte altre, sostenendo uno schema di frode da 208 milioni di dollari. Questa è la prima causa civile in questo caso, con la possibilità di farne altre in futuro. I ricorrenti Herbert Lam Sung-him e Chan Wing-yan stanno cercando di ottenere un risarcimento di 236.500 dollari presso il tribunale distrettuale di Hong Kong, secondo il South China Morning Post. Il 4 giugno, i due hanno presentato tre richieste alternative, dando così alla corte la libertà di scegliere.
La società affiliata Web3.0 Technical Support, le persone coinvolte nell'implementazione o nell'aiuto dello schema, tre "titolari di portafoglio" identificati e Felix Chiu King-yin, il direttore generale di Coingaroo, un exchange di criptovalute associato a JPEX, sono elencati come imputati insieme a JPEX.
La causa è incentrata su tre depositi nei portafogli JPEX effettuati da Chan a luglio e agosto per un importo di $ 110.500 in Tether (USDT) e $ 130.000 in contanti, secondo i tassi di cambio odierni. Una delle transazioni è stata condotta a nome di Lam. La coppia si è poi ritrovata nell'impossibilità di recuperare il denaro. I registri hanno mostrato che i fondi sono stati spostati "entro cinque minuti" dal deposito.
Il consulente legale di Chan e Lam, Joshua Chu Kiu-wah, afferma che una causa civile è l'unico modo efficace per le vittime di recuperare i fondi persi.
L'indagine su JPEX, con sede a Dubai, è iniziata a settembre, dopo la sua identificazione come piattaforma di trading di asset virtuali non regolamentata da parte della Hong Kong Security and Futures Commission. Undici persone sono state prese in custodia quel mese. Secondo Hong Kong Free Press, il totale degli arresti ha raggiunto quota 73 entro il 3 giugno, con tutti i detenuti rilasciati su cauzione.
Nella causa è citato Joseph Lam Chok, noto anche come Lin Zuo, che è un importante influencer dei social media ed era tra gli arrestati. Le autorità hanno riferito di aver ricevuto 2.265 denunce su JPEX fino ad aprile. Il deputato Johnny Ng Kit-chong ha menzionato la sua comunicazione con centinaia di vittime presumibilmente truffate ed è a conoscenza di almeno 10 cause civili aggiuntive considerate.
Published At
6/6/2024 8:41:23 PM
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